回购报告书 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024011 广州智光电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员 工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元， 回购价格上限不超过人民币 7.00 元/股进行测算，回购数量约为 714.28 万股， 回购股份比例约占公司总股本的 0.91%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回购价格上限不超过人民币 7.00 元/股进行测算，回购数量约 为 357.14 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.45%，具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事 会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 02 月 6 日召开的公司第六届董事会 第二十八次会议通过。 3、公 ...

证券简称：智光电气 公告编号：2024009 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 第六届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002169 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十八次会议通知期限的 议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 二、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0059 号 致：广州智光电气股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州智光电气股份有限 公司（下称"智光电气"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时 股东大会。本所指派律师现场出席会议并对本次会议进行见证。根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律法 规、规范性文件以 ...

公告编号：2024008 广州智光电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日，上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为2024年2月2日上午9∶15至当日下午3∶00。 2．会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长李永喜 ...

关于项目中标的自愿性公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024007 广州智光电气股份有限公司 关于项目中标的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州岭南电 缆股份有限公司收到中标通知书，广州岭南电缆股份有限公司中标南方电网2023 年主网线路材料第二批框架招标项目（招标编号：CG2700022001636016），合计 中标金额为人民币 16,166.787111 万元。 一、项目中标的基本情况 项目名称：南方电网 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目（招标编号： CG2700022001636016） 招标单位：中国南方电网有限责任公司 中标项目内容: | 物资品类 | 标的 | 标包金额（万元） | | --- | --- | --- | | 110kV 交流电力电缆 | 云南广西 | 8,588.767083 | | 220kV 交流电力电缆 | 深圳广西 | 7,578.020028 | | 合计 | | 16,166.787111 | 本项目的 ...

第六届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024003 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会 议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董 事长李永喜先生召集和主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经 认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 公司董事会同意公司子公司岭南电缆开展期货套期保值业务的保证金及权 利金不超过人民币 15,000.00 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币 80,000.00 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 上 ...

关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024004 广州智光电气股份有限公司 关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：广州智光电气股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州岭南电缆股份有限公司（以下简 称"岭南电缆"）为减少原材料价格波动对经营的影响，拟开展铜、铝期货套期保 值业务，拟开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币 15,000.00 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000.00 万元， 该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2.已履行的审议程序：2024 年 1 月 17 日公司召开第六届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》，尚需提交公司 股东大会审议。 3.风险提示：岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效 规避原材料价格波动对其带来的影响。套期保值业务过程中可能存在价格波动、 信用、内部控 ...

广州智光电气股份有限公司 关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告 二、期货套期保值业务的基本情况 1.套期保值交易品种 国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。 2.预计投入资金额度 根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划，拟开展铜、铝期货套 期保值业务的保证金及权利金不超过人民币 15,000.00 万元,且任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 80,000.00 万元，该额度在审批期限内可循环滚动 使用。 3.资金来源 广州岭南电缆股份有限公司自有资金。 4.业务期间 有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在此次股东大会授权生效 前，岭南电缆可继续使用前次批准的授权进行铜、铝期货交易业务。如发生交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。 一、开展期货套期保值业务的目的 岭南电缆开展期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可 能降低原材料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险，岭南电缆有必要开展 期货的保值业务。 三、套期保值风险分析 1.价格波动风险 当期货行情大幅剧烈波动时，岭南电缆可能无法在要求锁定的价格买入套保 或在预定的价 ...

一、召开会议的基本情况 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024005 广州智光电气股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年1月29日（星期一）。 7.会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.公司第六届董事第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年2月2 ...

关于项目中标的自愿性公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024006 广州智光电气股份有限公司 关于项目中标的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州智光 储能科技有限公司收到中标通知书，广州智光储能科技有限公司中标南方电网储 能股份有限公司 2023-2024 年储能电站设备框架采购（组合电器舱、开关舱、二 次设备、通信、电池储能系统）项目（招标编号：CG0200022001646055），中标 金额为人民币 2.58 亿元，约占公司最近一期经审计营业收入的 10.97%。 一、项目中标的基本情况 项目名称：南网储能公司 2023-2024 年储能电站设备框架采购（组合电器舱、 开关舱、二次设备、通信、电池储能系统） 招标单位：南方电网储能股份有限公司 本项目的中标是电网客户对公司技术、产品和服务等综合竞争力的认可。公 司现有的资金、人员、技术能满足本中标项目后续合同履行的需求，具备良好的 履约能力。 本项目中标合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极 ...