深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律法 规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年董事会主要工作分述 如下： 一、董事会主要工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议， 不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： 1、第八届董事会第十一次会议 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合 召开，本次会议由董事长黄培钊先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出 ...

关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-23 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第八届董事会第十八次会议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》， 相关内容如下： 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"）在公 司 2024 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规 定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实 际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：20 ...

董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，2024 年，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2001 年 3 月 15 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导 体设计大厦西座 1001-1005 5、首席合伙人：刘洛 6、历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月，经脱钩 改制，更名为深圳 ...

申请授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十八次会议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构申请授信融资 的议案》，相关内容如下： 为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高 经营效率，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日， 公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权 董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协 议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次 股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。 关于2025年度公司拟向金融机构申请授信融资的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-18 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2025 年度公司拟向金融机构 一、董事会意见 公司董事经过认真核查公司的经营管理情况 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公 司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理 财产品，具体以实际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 13 日。其中，单项理财产品额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投 资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-14 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、主要内容 1、投资目的 为 ...

关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-15 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认 其他权益工具投资公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。 根据《主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属控股公司应收票据、应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股 权投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-17 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，具体情 况如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况 2024 年，公司通过进一步加大市场开拓力度，实现营业收入、盈利水平双增长。 报告期内，公司实现营业收入 331,311.41 万元，同比增长 2.15%；归属于上市公司股东 的净利润 40,913.81 万元，同比增长 57.67%；归于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 40,509.87 万元，同比增长 68.69%。2024 年公司董事、监事、高级管理人员实 际发放薪酬共 527.6 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》 的有关规定，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐佳先生、独立 董事李伟相先生、非独立董事孙立群先生，其中召集人由会计专业人士徐佳先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： 1、2024 年 2 月 28 日，审议通过《关于 2023 年年度报告的审计计划及进度的议案》、 《关于审计部 2023 年第四季度工作报告的议案》； 2、2024 年 4 月 24 日，审议通过《关于 2023 年年度财务报告的议案》、《关于 2024 年第一季度财务报告的议案》、《关于 2023 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）2024 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十一次会议，审议并通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、审议通过了《关于 2023 年度权益分派预案的议案》； 5、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 6、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》； 2024 年度，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以 保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 久安审字[2025]第 00036 号 | | 注册会计师姓名 | 徐大为 成进 | 审计报告正文 深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"芭田股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芭田股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...