深圳市芭田生态工程股份有限公司关联交易制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的 关联交易活动，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应尽量减少与关联方的交易，合理、必要的关联交易应遵循市场 公正、公开、公平的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容 应当明确、具体。 第二章 关联交易 - 1 - （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； 深圳市芭田生态工程股份有限公司关联交易制度 （九）签订许可协议； （十九）中国证监 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事工作制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事 会成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东会选举或更换，对 公司全体股东负责。 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会 及其授权机构所组织的培训。 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董 事人数。 为进一步完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称" 公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳市芭田 生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、 ...

一、审议程序 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过《关 于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度股东大会的授权，该议 案无需提交公司股东大会审议。 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-67 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 为 456,169,029.34 元，加年初未分配利润 1,193,610,543.88 元，2025 年 6 月末累计未分 配利润为 1,649,779,573.22 元。（以上数据均未经审计） 体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励行权、 回购股份等致使公司总股本发生变动或 ...

人民财讯8月29日电，芭田股份（002170）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 25.43亿元，同比增长63.93%；归母净利润4.56亿元，同比增长203.71%；基本每股收益0.4739元；拟每 10股派发现金红利1.6元(含税)。本期磷矿石及其加工的产品销售收入大幅增长，且肥料产品销售同比增 长较多。 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐佳作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳市芭田生态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

关于修订及制定公司部分治理制度的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-69 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际 情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会现就提名徐佳为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴悦娟作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟相作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会提名为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并 ...