独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对 外担保情况的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为深圳市芭田 生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2025 年半年度控股股东及其它关联方 占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查 和问询后，发表如下专项说明： 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的 资金往来、资金占用事项。 3、截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保的情况： （1）公司实际履行对外担保（母公司为合并报表范围内的子公司提供的担保及合 并报表范围内的子公司为母公司提供的担保）总额为 125,512 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 ...

关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-72 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 穆光远先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的另外 5 名非独立董事、 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东 大会审议通过之日起生效。穆光远先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者的情况。穆光远先生任职资格及选举程序符合相关规定。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期于 2025 年 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-68 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 | | | 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | 司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | | 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | 同 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-66 深圳市芭田生态工程股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2023 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724 号）核准，本公 司向特定对象发行 A 股股票，由中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 7.12 元，实际发行数量为 70,224,719 股，由 11 名特定投资者认购，出资方式为货币。截至 2024 年 11 月 14 日止，本公司共募集资金 499,999,999.28 元，扣除发行费用 14,462,476.13 元，募集资金净额 485,537,523.15 元。 募集资金总额 499,999,999.28 元扣除主承销商中天国富证券有限公司承销费和保 荐费 12,750,000.00 元后的余额 487,249,999.28 元汇入本公司交通银行股份有限公司黔 南分行 527000501013000119160 ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会现就提名李伟相为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， √是 □否 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

法定代表人： 黄培钊 主管会计工作的负责人： 胡茂灵 会计机构负责人： 胡茂灵 深圳市芭田生态工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初 占用资金余 | 2025年1-6月占用 累计发生金额 | 2025年1-6月 资金占用的 | 2025年1-6月 偿还累计发生 | 2025年6月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会现就提名吴悦娟为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市芭田生态工程股份有限公司第 9 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市芭田生态工程股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司2025年半年度财务报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 998,632,163.93 | 917,060,132.66 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 144,454,925.85 | 133,773,431.13 | | 应收账款 | 371,432,839.77 | 170,032,501.52 | | 应收款项融资 | 42,449,038.99 | 5,770,503.92 | | 预付款项 | 150,099,609.44 | 59,807,951.31 | | 应收保费 | | | | ...

合并资产负债表 | 编制单位:深圳市芭田生态 程度份有限 | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 998, 632, 163. 93 | 917, 060, 132. 66 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | 1 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 144, 454, 925. 85 | 133, 773, 431. 13 | | 应收账款 | | 371, 432, 839. 77 | 170, 032, 501. 52 | | 应收款项融资 | | 42, 449, 038. 99 | 5, 770, 503. 92 | | 预付款项 | | 150, 099, 609. 44 | 59, 807, 951. 31 | | 其他应收款 | | 27, 118, 232. 23 | 32, 859, 748. 89 | | 存货 | | 727, 637, 947. 88 | 6 ...

关于董事会换届选举的公告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。现将具体情 况公告如下： 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-70 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司第八届董事会提名，并经 第八届董事会提名 ...