关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-23 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第八届董事会第十八次会议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》， 相关内容如下： 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务所"）在公 司 2024 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规 定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请深圳久安会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实 际审计需求确定。会计师事务所的基本情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘 2025 年度会计事务所的公告 （1）拟聘事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：20 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自 2007 年在深交所上 市以来，除了努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持之外，始终注重投资者的 保护，维护广大投资者权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。加强投资 者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别 是中小投资者的合法权益。2024 年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了以 下工作： 一、充分信息披露，严格履行信息披露义务 为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管 理办法》和公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务，并保证所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投 资者的知情权。2024 年度公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报 告、临时公告文件合计 70 份。 二、注重股东回报，持续现金 ...

关于为融资提供资产抵押授权的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-20 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于为融资提供资产抵押授权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为融资提供资产抵押授权的议案》， 董事会同意公司将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括但不限 于银行综合授信）进行抵押授权，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体以 实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事宜公 告如下： 一、基本情况概述 公司为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续， 提高经营效率，公司拟将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等（包括 但不限于银行综合授信）进行抵押，按市场比较法评估，评估总值为 19.83 亿元，具体 以实际签订合同为准。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请公司 202 ...

2 深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表 深圳市芭田生态工程股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002170 证券简称：芭田股份 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-25 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9： 15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 上午 9：15—2025 年 5 月 8 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》，定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会 议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会 共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-10 深圳市芭田生态工程股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对 ...

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-24 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》。为进一步提升股东回 报，增强投资者信心，结合公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（以下简称《现金分红指引》）的相关规定，为简化中期分 红程序，提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案。现将具体内容公告如 下： 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 一、2025 年度中期分红安排 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 期间归属上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合 公司经营状况及相关规定拟定。 （ ...

关于公司2024年度利润分配预案的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-12 深圳市芭田生态工程股份有限公司 一、审议程序 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，综 合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公司章程》 的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，充分 考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相 关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 202 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市芭田生态工程股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人胡茂灵及会计机构负责人（会 计主管人员）胡茂灵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,577,829 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 53 | | 第五节 | 环境和社会 ...

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-08 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 名已离职激励对象获授的 105,000 股限制性股票以及 8 名限制性股票激励对象因公司层面 考核原因致使已获授但在第二个解除限售期不得解除限售的 342,000 股限制性股票共计 元，回购资金为公司自有资金。 上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 964,024,829 股减 少为 963,577,829 股。 议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权和回 购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 1 名限制性股票激励对象已离职以及公司本次激 励计划设定的相关公司层面业绩考核未完全达标，存在部分限制性股票已获授但在第二个 解除限售期不得解除限售的情形，需合计回购注销对应部分限制性股票合计 447,000 股。 本次回购注销事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会 ...