深圳市芭田生态工程股份有限公司舆情管理制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定和《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、微信公众号、网络媒体、微信、微博、互动易问答、论坛、贴 吧等各类型互联网信息载体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言、信息或传闻。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （二）决定各类舆情信息的处理方案。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作。 （四）在需要时，负 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司股东会议事规则 深圳市芭田生态工程股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （ ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会专门委员会工作细则 深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市芭田 生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市芭田生态工 程股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 第二章 专门委员会组成和职责 第五条 各专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的 主任委员（召集人）应同时为会计专业人士。同一董事可以同时担任多个委员会委员 。 第六条 专门委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司投资 者关系管理指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作需体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第二章 投资者关系管理的目的、基本原则和内容 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成服务投资者、尊重投资者、尊重资本市场的 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司信息披露事务管理制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 加强深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市 芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响 的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主 要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临 时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会； 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 1 深圳市芭田生态工程股份有限公司信息披露事务管理制度 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）公司董事、董事会秘书 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公 司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定以及《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可 以按照规定使用资本公积金。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章 程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第五条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业 遵守本制度的规定。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第七条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁工作细则 深圳市芭田生态工程股份有限公司 总裁工作细则 第一条 为完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证总裁依法行使职权和忠实履行职责，促进公司生产经营管理工 作的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，制定本工作细则。 第一章 总则 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名。公司总裁、副总裁、财务负责人 、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总裁任职 第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责 人由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事可受聘兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员，但兼任 总裁、副总裁或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之 一。 第五条 具有《公司章程》规定不得担任董事情形以及被中国证监会确定 为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的总裁及其他高级管理 人员。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员，不得担任 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东及关联方占用深圳市芭田生态工程股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用问题的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清 理大股东占用上市公司资金工作的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用 是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接 拆借给控股股东及关 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司关联交易制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的 关联交易活动，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应尽量减少与关联方的交易，合理、必要的关联交易应遵循市场 公正、公开、公平的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权利 义务及法律责任，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容 应当明确、具体。 第二章 关联交易 - 1 - （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； 深圳市芭田生态工程股份有限公司关联交易制度 （九）签订许可协议； （十九）中国证监 ...