立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年 年报的问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA220 号 深圳证券交易所公司管理部： 我们接受委托，对江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康" 或"公司"）2023 年年度财务报表进行审计，并出具了编号为信会师报字[2024] 第 ZA12142 号标准无保留意见审计报告。根据贵部下发的《关于对江苏澳洋健 康产业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函[2024]第 304 号） 的要求以及公司的相关回复说明，基于我们已经执行的审计工作，现将有关情况 回复如下： 一、年报显示，（1）2019 年至 2023 年，你公司分别实现营业收入 29.82 亿 元、30.83 亿元、30.29 亿元、20.21 亿元、21.74 亿元，最近两年营业收入处于区 间低位。（2）2019 年至 2023 年，你公司分别实现扣非后归母净利润-4.79 亿元、 -6.00 亿元、-10.37 亿元、-0.33 亿元、0.27 亿元，连续多年大额亏损，本报告期 为首次扭亏为盈。（3）2023 年末，你公司归母司净 ...

关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公 告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-25 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日收 到深圳证券交易所公司部下发的《关于对江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 304 号，以下简称"《问询函》"）。 根据要求，公司对《问询函》中所提问题逐项进行了核查，现就问询函所提问题 及公司相关回复说明公告如下： 问题一、年报显示，（1）2019 年至 2023 年，你公司分别实现营业收入 29.82 亿元、30.83 亿元、30.29 亿元、20.21 亿元、21.74 亿元，最近两年营业收入处于 区间低位。（2）2019 年至 2023 年，你公司分别实现扣非后归母净利润-4.79 亿 元、-6.00 亿元、-10.37 亿元、-0.33 亿元、0.27 ...

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-22 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室； 3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会； 5、 主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女 士代理主持； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 241,245,703 股，占上市 ...

澳洋健康 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 25 日，贵公司召开了第八届 董事会第十八次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 27 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会 通知的公告》。 1 澳洋健康 2023 年年度股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法 ...

关于变更公司财务总监的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-24 二、关于聘任公司财务总监的情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等的 相关规定。经董事长沈学如先生提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会 审议通过，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任李霞女士（简历附后）为公司财 一、关于公司财务总监辞职的情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）董事会 于近日收到公司财务总监袁益兵先生提交的辞职报告，袁益兵先生因工作变动原 因申请辞去公司财务总监职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，袁益兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及 公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过 如下议案： 一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 袁益兵先生因工作变动向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任 公司董事，并将在控股股东公司任职。为保证公司经营管理层工作的有序开展， 经公司董事长沈学如先生提名，聘任李霞女士担任公司财务总监，任期至公司第 八届董事会任期届满之日止。 关联董事袁益兵先生回避表决。 第八届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-23 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案已经过公司董事会提名委 ...

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-21 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-18）。定于 2024 年 5 月 17 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决 权，现发布《关于召开 2023 年年度股东大会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏澳洋健康产业股份有限公司 重大资产出售 之 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 声 明 国泰君安证券股份有限公司接受江苏澳洋健康产业股份有限公司的委托，担 任此次重大资产出售之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等法律法规的有 关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行 为的基础上，本独立财务顾问出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已保证其所提供 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥581,691,001.68, representing a 6.95% increase compared to ¥543,869,982.70 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.39% to ¥30,739,368.29 from ¥36,326,684.73 year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 138.50% to ¥27,855,342.48 from ¥11,677,474.17 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 20.00% to ¥0.04 from ¥0.05 in the same period last year[4]. - The weighted average return on equity dropped to 28.14%, down 30.05% from 58.19% in the previous year[4]. - The company's net loss for Q1 2024 was CNY 4,465,533.43, compared to a loss of CNY 4,972,320.57 in Q1 2023, indicating a slight improvement in financial performance[16]. - The total profit for the current period is ¥38,810,915.19, down from ¥41,199,376.44, reflecting a decline of 5.8%[18]. - Operating income for the current period is ¥35,955,833.29, compared to ¥41,107,031.09 in the previous period, indicating a decrease of 12.5%[18]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥212,015,808.16, a 74.82% increase in outflow compared to ¥121,279,156.93 last year[4]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 552,186,435.39 from CNY 707,373,097.67, a decline of 21.9%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥418,744,268.63 from ¥198,650,121.57, marking a significant improvement[22]. - The total cash outflow from operating activities was ¥889,310,880.92, compared to ¥801,393,234.80 in the previous period, an increase of 10.9%[21]. - The company reported cash inflows from financing activities of ¥671,846,211.49, up from ¥551,934,820.35 in the previous period, an increase of 21.7%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,200,581,232.92, a decrease of 1.82% from ¥2,241,371,837.83 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 2,091,894,042.87 from CNY 2,166,565,617.51, a decline of 3.4%[15]. - Total non-current liabilities increased by 40.82% compared to the beginning of the period, primarily due to an increase in financing lease payments at the end of the period[11]. - Total equity increased by 45.29% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in profits for the period[11]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 32.74% to ¥124,616,584.33 from ¥93,877,216.04 at the end of the previous year[4]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,900, with the largest shareholder holding 30.74% of the shares[12]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 124,616,584.33 from CNY 93,877,216.04, a growth of 32.8%[16]. Accounting and Policy Changes - The company implemented changes in accounting policies as per the "Interpretation No. 16 of the Accounting Standards for Enterprises," affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities[5]. - The company plans to implement new accounting standards starting January 1, 2024, which may affect financial reporting[23]. - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]. Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 141.45% compared to the same period last year, mainly due to an increase in borrowed funds received[11]. - Financial expenses decreased by 185.77% compared to the same period last year, mainly due to increased interest income from matured time deposits used for guarantees[11]. - Investment income decreased by 101.50% compared to the same period last year, primarily due to gains from the disposal of subsidiaries in the previous period[11]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 186,121,061.94 from CNY 183,417,853.92, reflecting a 1.5% increase[14]. - Accounts receivable financing increased by 164.90% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in the amount of notes receivable used for endorsement and discounting[11]. - Goodwill increased by 173.96% compared to the beginning of the period, primarily due to goodwill generated from the merger with Aoyang Daling under non-common control[11]. - Contract liabilities increased by 123.98% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in pre-received medical service-related payments at the end of the period[11]. - Accounts receivable increased to CNY 357,015,522.36, up 22.6% from CNY 291,267,583.43 at the beginning of the period[14].

江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12144 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12142 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的 ...