证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-083 游族网络股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司第三期员工持股计划管理委员会原委员陆启頔先生因个人原因无法继 续履职。根据《游族网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规 定，经本次持有人会议审议，同意补选张志锋为公司第三期员工持股计划管理委 员会委员，任期与公司第三期员工持股计划存续期一致。 张志锋先生未在公司第一大股东单位担任职务，不是公司持股 5%以上股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划第二次持 有人会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规及公司《游族网络股份有限公司第三期员工持股 计划（草案）》的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》 游族网络股份有限公司 董事会 202 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-081 游族网络股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，并于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。 2024 年 8 月 2 日，公司董事会收到股东林小溪、林芮璟和林漓的法定监护 人暨股东权益行使人 XU FENFEN（许芬芬）女士提交的《关于向游族网络股份有 限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在议案 1《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》项下增加审议《选举唐勇先生为公司第 七届董事会非独立董事的议案》（简历详见 ...

关于"游族转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 5、恢复转股时间：自 2024 年 8 月 2 日起恢复转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，期限为自发行之日起六年。"游族转债"自 2020 年 3 月 27 日 起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司因实施 2023 年度权益分派，根据《游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等相关 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-072 游族网络股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非职工代表监事候选人还需提交公司股东大会进行审议，采用累积投 票制的方式进行选举；如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 26 日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-079 游族网络股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 在公司 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-073 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张子君作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-077 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名何挺为游族网络股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族网 络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名周浩为游族网络股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族网 络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-078 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-071 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）第六届董事会 第二十九次会议于 2024 年 7 月 29 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中 心 2 号楼公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以邮件形式发出。会 议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-075 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周浩作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...