广西东方智造科技股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西东方智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根 据国家有关法律、法规和《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成 员。根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董 事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和 由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （四）职工监事：指公司在职职工，由公司职工代表大会选举产生的 监事。 第三条 公司董事、监事薪酬确定遵循以下原则： （一）体现收入符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任 大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重的原 ...

承诺书 二〇二四年四月二十六日 本人 季千雅 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限公司 将公告本人的 上述承诺。 承诺人：季千雅 ...

一、独立董事基本情况 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁建安） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁建安，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，农工民主党 党员，法学博士，副教授，执业律师。2004 年 7 月，在吉林大学法学院硕士研究 生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院） 任教；2006 年 9 月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009 年 7 月，博士研 究生毕业，取得法学博士学位， ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2024-010 广西东方智造科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 组织形式 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002175 证券简称：东方智造 广西东方智造科技股份有限公司 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， 名客（山东）智 | | 收购名客（山 | | | 万隆评报字 | | 能制造有限公司 | | 东）智能制造有 | 万隆(上海）资产 | 马文勤、戴星晨 | （2024）第 | 可回收金额 | 商誉所在资产组 | | 限公司形成的商 | 评估有限公司 | | | | | | | | | 10119 号 | | 于评估基准日的 | | 誉所在资产组 | | | | | | | | | | | | 可回收金额评估 | | | | | | | 值为 1520 万元。 | 三、是否存在减值迹象 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提 ...

广西东方智造科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

广西东方智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）以及《广西东方智 造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，为规范广西 东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）信息披露行 为，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时、公平，特制定本 制度。 第五条 公司信息披露事务管理制度的培训工作由董事会秘书负责组织。董 事会秘书应当定期对公司董事、监事、公司高级管理人员、公司总部各部门以及 各分公司、子公司的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信 息披露制度方面的相关培训。 第六条 公司应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 13 第七条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈守忠 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-003 广西东方智造科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东科翔高新技术发展有限公司（以下简称"科翔高新"）关于其所持有的公司部 分股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下： 二、股东股份被质押基本情况 1、股东股份质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日 质押解 除日 质权人/申请 人等 科翔高新 是 3,000,000 1.22% 0.23% 2023 年 3 月 9 日 2024 年 3 月 26 日 南通中投融 资担保有限 责任公司 一、股东股份解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-001 广西东方智造科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东科翔高新技术发展有限公司（以下简称"科翔高新"）关于其所持有的公司部 分股份质押的通知，具体情况如下： 一、股东股份被质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | 至 ...