广西东方智造科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广西东方智造科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 广西东方智造科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广西东方智造科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 195,120,828.56 | 151,618,288.61 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 59,956,511.11 | 52,810,582.09 | | 应收款项融资 | 1,887,567.25 | 4,729,993.97 | | 预付款项 | 2,747,610.25 | 2,542,810.53 | | 应收保 ...

广西东方智造科技股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前原《公司章程》 修订后《公司章程》 | | --- | | 为维护广西东方智造科技股份有限公司（以下简 为维护广西东方智造科技股份有限公司（以下简称 第 一 条 第 一 条 | | 称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | | 份有限公司。 有限公司。 | | 公司经广西壮族自治区人民政府桂政函（2001）454 号文 公司经广西壮族自治区人民政府桂政函（2001）454 号文批 | | 批准，以有限责任公司整体变更方式设立；在广西壮族自 准，以有限责任公司整体变更方 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-029 广西东方智造科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"尤尼泰振青"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考量公司业务发展与审计需求，公司拟 聘任尤尼泰振青会计师事务所担任公司 2025 年度财务、内控审计机构。公司已 就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均明确知 悉本次变更事项且表示无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均无异 议。本次聘任事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

广西东方智造科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及其他附属制度的公告 证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及其他 附属制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规的最新规定，公司董事会结合公司实 际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修订，具体修改内容详见同日披露于 巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。 以上事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后授权公司管理层办理修 订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜，最终以桂林市市场监督管理局核 准的公司章程修订为准。 特此公告。 广西东方智造科技股份有 ...

广西东方智造科技股份有限公司 法定代表人:王宋琪 主管会计工作负责人:陈伟 会计机构负责人:陈伟 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初占 用资金余额 2025年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2025 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2025 年 6 月 30 日占用资金余 额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年期初往 来资金余额 2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息） 2025 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2025 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2025 年 6 月 30 日往来资金余 额 往来 形成 原因 往来性质（经 营性往来 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-030 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）召开时间 现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30。 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。2025 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议，决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-027 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年 度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符 合中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半 年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网， 《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选聘会计师事务 所的议案》。 经审核，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 ...

董事会审议并通过了下列决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年 度报告全文及其摘要的议案》； 该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议并全票通过。 广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-026 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2025 年 8 月 25 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025 年 8 月 29 日 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长 王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的详细内容同日披露于巨潮资讯网， 《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日 ...

广西东方智造科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 广西东方智造科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2025年8月 1 广西东方智造科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授 权的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由公司董事组成。 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。 第七条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数（至少包括一名会计专业人士），并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第八条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第九条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 2 第一条 为完善广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会 ...

广西东方智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司 各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保护股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》及国家证券主管部门和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及 本公司控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有本公司5%以上股份的法人（或者其他 ...