广西东方智造科技股份有限公司独立董事工作制度 2023年12月 1 广西东方智造科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《广西东方智造科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责 ，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独 立履行职责，不受公 ...

二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈独立董事 工作制度〉的议案》。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-039 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本 公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 1、第七届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十五日 为规范公司独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进 公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2023-038 广西东方智造科技股份有限公司 关于科翔控股完成工商变更登记暨公司实际控制人 变更完成的公告 2023 年 12 月 7 日，公司收到控股股东科翔高新的通知，科翔控股已完成股 东信息变更等工商登记手续。上述事项完成后，李斌持有科翔控股 51.22%的股 权，进而通过科翔高新间接控制上市公司 19.21%的股权，成为上市公司新的实 际控制人。 三、风险提示及其他相关说明 1、本次权益变动已完成，李斌通过科翔高新间接控制公司 19.21%的股权， 成为公司实际控制人。 2、本次仅为公司实际控制人发生变更，公司控股股东仍为科翔高新，未发 生变更。公司在生产经营等方面仍与控股股东及实际控制人保持独立，本次实际 控制人变更不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情况。 3、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网为公司指定的信息披 露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称 ...

广西东方智造科技股份有限公司简式权益变动报告书 广西东方智造科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广西东方智造科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方智造 股票代码：002175 信息披露义务人一：范美蓉 住所：江苏省南通市如皋市 通讯地址：江苏省南通市如皋市 股份变动性质：减少 信息披露义务人二：宋小忠 住所：江苏省南通市如皋市 通讯地址：江苏省南通市如皋市 股份变动性质：减少 1 广西东方智造科技股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在广西东方智造科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在广西东方智造科技股 ...

财务顾问核查意见 华源证券股份有限公司 关于 广西东方智造科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二三年十二月 财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律、法规的规定，华源证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"） 作为李斌（以下简称"信息披露义务人"）本次权益变动的财务顾问，按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对本次权益变动 的相关情况和资料进行了核查，对《广西东方智造科技股份有限公司详式权益变 动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告书》"）所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表 的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。 二、本财务顾问有充分理由确信本 ...

广西东方智造科技股份有限公司详式权益变动报告书 广西东方智造科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：广西东方智造科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东方智造 股票代码：002175 信息披露义务人：李斌 住所：江苏省如皋市如城街道**** 通讯地址：江苏省如皋市如城街道**** 股份变动性质：增持 签署日期：二〇二三年十二月五日 广西东方智造科技股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广西东方智造科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广西东方智造科技股份有限公司拥 有权益。 三、信息披 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-037 广西东方智造科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 宋小忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。 宋小忠先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守对公司的忠 实勤勉义务，公司及公司董事会对宋小忠先生在担任公司董事期间为公司所做的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 收到公司董事宋小忠先生提交的书面辞职报告。宋小忠先生因个人原因申请辞去 公司董事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋小忠先生的辞职报告自 2023 年 12 月 5 日送达董事会时生效。宋小忠先生辞职后将不再担任公司任何职务。截 至本公告披露日，宋小忠先生未直接持有公司股份，通过南通东柏文化发展合伙 企业（有限合伙）间接控制上市公司 40 ...

证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2023-036 广西东方智造科技股份有限公司 关于实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 增资完成后，李斌持有科翔控股 51.22%的股权，进而通过科翔高新间接控 制上市公司 19.21%的股权，成为上市公司新的实际控制人。 重要内容提示： 本次权益变动后，公司原实控人宋小忠仍通过南通东柏间接控制公司 40,092,469 股股份，占上市公司总股本的 3.14%。 本次权益变动系广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方智造"）控股股东科翔高新技术发展有限公司（以下简称"科翔高新"）的控 股股东科翔控股有限公司（以下简称"科翔控股"）股权结构发生变动导致公司 实际控制人发生变更。 本次权益变动事项不触及要约收购。 公司于 2023 年 12 月 1 日收到控股股东科翔高新的通知，现将有关权益变动 事项公告如下： 本次权益变动前，公司控股股东为科翔高新，实际控制人为宋小忠、范美蓉； 本次权益变动后，公司控股股东仍为科翔高新，实际控制人将变更为李斌。 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2023-032 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 60,525,632.67 | -18.5 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 29 日，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控 有限公司（以下简称"桂林广陆"）总额不超过 4500 万元人民币的银行贷款提 供连带责任担保。担保额度授权期限自公司第七届董事会第十七次会议审议批准 之日起一年内，担保条款以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公 司授权管理层具体实施相关事宜。 由于桂林广陆是合并报表范围内的全资子公司，无需独立董事对此事项发表 独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次担保在董 事会权限范围内，无需上股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （1）基本情况 证券代码：002175 证券简称：东方智造 公告编号：2023-035 广西东方智造科技股份有限公司 公司名称：桂林广陆数字测控有限公司 住 所：桂林 ...