关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-015号 广州御银科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的安全性较高、流动性较好的中 低风险理财产品。 2、投资金额及期限：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，总 额度不超过（含）人民币 90,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过本次议案 之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，不超过12个月，在此额度及期限内， 资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。 第 1 页 共 4 页 鉴于广州御银科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-020号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25 ...

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-012号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-011 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由 董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-013号 广州御银科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,906,913.40 元，公司合 并报表可供分配利润 811,449,881.54 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 -10,356,962.64 元。根据《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润 678,807,966.83 元，减去本 年已派发现金股利 10,656,670.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润 657,794,333.30 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 本期利润分配以母公司报表 2024 年 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025]24012930017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012930017号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于御银股份，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 1 一、审计意见 我们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了御银股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关 ...

广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2025]24012930037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012930037号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 我们接受广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"或"公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字 [2025]24012930017号无保留意见审计报告。 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有 限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份2024年度财务报 表时 ...

内部控制审计报告 w 广州御银科技股份有限公司 华兴审字[2025]24012930026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012930026号 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是御 银股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

广州御银科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]24012930048 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012930048号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州御银科技股份有限公司2024年度的非 经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号—非经常性损益》（2023年修订）的有关要求编制非经常性损 益明细表是广州御银科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非 经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏等。 我们的责任是对广州御银科技股份有限公司2024年度的非经常性损益明 细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有 关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发 ...

广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开4次董事会和1次股东大会。本人按时参加董事会、股东 大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2024年出席会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 列席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人张华，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，从公 ...