关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-029 号 广州御银科技股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股份办理 了股票质押式回购交易，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 杨文江 是 11,300,000 9.21% 1.48% 是 否 2024 年 6 月 11 日 2024 年 12 月 6 日 华安证 券股份 有限公 司 偿还 债务 合计 - 11,300,000 9.21% 1.48% - - - - - - 一、股东股份质押基本情况 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-028 号 广州御银科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：杨文江 注册资本：761,191,294元人民币 成立日期：2001年04月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、 2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议与 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注 册地址、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记及章程备案手续。具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2024-004）、《关于变更公司办公地址、注册地址、修订<公司章程>及部 分制度的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-026号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。经全体董事一致推举，本 次会议由杨文江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。任期三年， 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）薪酬与考核委员会 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-027号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事和2024年第一次职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，经全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。经全体监事一致推举， 本次会议由李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举李克福先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-025号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5 月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公 ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 1 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第十二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 广州御银科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-016号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 朱维彬 为 广州御 银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州御银科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-004 号 广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本 次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达各位董事。本次 会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...