关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-010号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事 ...

监事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规章制定本规则。 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 公司应为监事会履行提供必要的组织保障，各部门和工作人员应积极配合监 事会开展工作，接受询问和调查。 第二章 监 事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事为监事人数的三分之一。 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由单独或合并持有公司对外 发行有表决权股份百分之三以上的股东或监事会提出候选人名单，经股东大会出 席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产生、更换；监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-006号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，此事项尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 15,448,735.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为 811,199,639.03。母公司 2023 年度实现净利润 31,111,238.94 元，按母公司 净利润的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,111,123.89 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 650,807,851.78 元，截至 2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥70,058,989.82, representing a 2.94% increase compared to ¥68,057,326.31 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,448,735.66, a decrease of 71.48% from ¥54,166,778.27 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,787,893.34, down 61.66% from ¥22,920,298.64 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥24,995,782.69, a decline of 29.93% compared to ¥35,671,388.53 in 2022[23]. - The total profit amounted to ¥13,413,216.50, a decrease of 54.91% year-on-year[39]. - The company’s basic earnings per share for 2023 were ¥0.0203, down 71.49% from ¥0.0712 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,731,334,739.31, a slight increase of 0.19% from ¥1,728,004,707.75 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,697,923,838.76, reflecting a 0.92% increase from ¥1,682,441,247.22 at the end of 2022[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.14 yuan per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 761,191,294 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the distributable profit of 678,807,966.83 yuan[125]. - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion into share capital[128]. - The company emphasizes the importance of shareholder returns and maintains a consistent and stable profit distribution policy[124]. Business Operations - The main business has expanded to include self-owned real estate operation management in addition to financial self-service equipment[21]. - The company operates three industrial parks, enhancing its role in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, which is crucial for regional economic development[32]. - The specialized equipment manufacturing sector saw a significant decline in revenue, dropping by 35.42% to ¥9,087,501.49, while the industrial park operation business increased by 12.94% to ¥60,971,488.33[43]. - The company focuses on enhancing its operational efficiency through smart management systems and infrastructure improvements in its industrial parks[41]. - The company aims to adapt to market changes and enhance its service offerings in the smart financial equipment sector[39]. Strategic Initiatives - The company plans to explore new growth opportunities through external acquisitions and diversification of business[40]. - The company terminated the planned acquisition of 51% of Wuxi Weiyan Co., Ltd. due to significant disagreements on core transaction matters[40]. - The company plans to continue its strategic focus on technology development and market expansion in 2024[76]. - The company aims to enhance the quality and efficiency of its industrial parks, focusing on deep market research and optimizing service systems to attract more high-quality enterprises[77]. - The company plans to continue its transformation strategy by optimizing its business structure, reducing low-profitability segments, and seeking quality acquisition resources to promote stable growth[78]. Governance and Management - The company has established a reasonable performance evaluation and incentive system linking management and employee income to business performance[86]. - The company respects and protects the legitimate rights of stakeholders, enhancing communication and cooperation with suppliers and customers[87]. - The company has an independent financial accounting department, ensuring independent financial decision-making and management[91]. - The company has undergone several leadership changes, indicating a strategic shift in management[99]. - The company is committed to enhancing its corporate governance through the election of qualified independent directors[102]. Risk Management - The company acknowledges macroeconomic risks affecting rental demand for its industrial parks, which could lead to a decline in occupancy rates and negatively impact performance[79]. - The company is aware of market risks due to increasing competition in the industrial park sector and plans to refine its development positioning and enhance collaboration among enterprises[79]. - The company is actively managing investment risks associated with securities and entrusted financial management, ensuring that main business operations remain unaffected[79]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures to reduce energy consumption and pollution, adhering to a green development philosophy[137]. - The company integrates green development into its core values, focusing on resource conservation and minimizing environmental pollution[140]. Shareholder Engagement - The company provides sufficient opportunities for minority shareholders to express their opinions and protect their legal rights[125]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring that all shareholders, especially minority shareholders, can fully exercise their rights[138]. - The company has committed to continue providing relevant documents and information that meet the requirements of being true, accurate, complete, timely, and effective throughout the restructuring process[146]. Internal Controls - The internal control system has been updated and improved according to relevant regulations, ensuring effective operation[130]. - The internal audit department supervises the establishment and implementation of the internal control system[130]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting controls[134]. Subsidiary Management - The company has completed the cancellation of several wholly-owned subsidiaries, which will no longer be included in the consolidated financial statements[49]. - The company has agreed to deregister several wholly-owned subsidiaries, including Yuyin International and Yuyin Hong Kong, which will no longer be included in the consolidated financial statements as of December 31, 2023[151]. - The company plans to deregister several wholly-owned subsidiaries, which will not materially affect overall business development[186].

石水平，1975年生，会计学博士，暨南大学管理学院会计学系教授，国际注 册反舞弊师，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，广州市国资委外 部董事专家库成员。曾任公司独立董事；现任广州珠江发展集团股份有限公司独 立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，广州市广百股份有限公司独立董 事，广东四会农村商业银行股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限 公司外部监事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人因在境内上市公司任职超过三家，已于2023年12月29日辞去公司独立董 事。2023年度本人任期内，公司共召开了10次董事会和3次股东大会。本人按时 参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2023 广州御银科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石水平） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-023 号 广州御银科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 16,991,452.20 | 18,033,834.39 | -5.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,672,129.30 | 11,069,230.46 | -48.76% | | 归属于上市公司股东的 ...

广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2024]24000470039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 我们接受广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]24000470019号无保留意见审计报告。 华兴专字[2024]24000470039号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有限 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

广州御银科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州御银科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 朱维彬、张华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱维彬、张华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...