2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-020号 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2025年4月21日公司第八届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25 ...

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-012号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-011 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由 董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-013号 广州御银科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,906,913.40 元，公司合 并报表可供分配利润 811,449,881.54 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 -10,356,962.64 元。根据《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润 678,807,966.83 元，减去本 年已派发现金股利 10,656,670.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润 657,794,333.30 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 本期利润分配以母公司报表 2024 年 ...

内部控制审计报告 w 广州御银科技股份有限公司 华兴审字[2025]24012930026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012930026号 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是御 银股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025]24012930017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012930017号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于御银股份，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 1 一、审计意见 我们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了御银股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关 ...

广州御银科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]24012930048 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012930048号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州御银科技股份有限公司2024年度的非 经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号—非经常性损益》（2023年修订）的有关要求编制非经常性损 益明细表是广州御银科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非 经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏等。 我们的责任是对广州御银科技股份有限公司2024年度的非经常性损益明 细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有 关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发 ...

广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2025]24012930037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012930037号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 我们接受广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"或"公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字 [2025]24012930017号无保留意见审计报告。 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有 限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份2024年度财务报 表时 ...

广州御银科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 朱维彬、郑蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱维彬、郑蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告. 2025 年 4 月 21 日 第 1 页 共 1 页 广州御银科技股份有限公司 董事会 ...