广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开4次董事会和1次股东大会。本人按时参加董事会、股东 大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2024年出席会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 列席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人张华，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，从公 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱维彬） 广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人朱维彬，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立 董事权利，诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及其他相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项重点关注，维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 朱维彬，1961年生，高级会计师。中央党校函授学院经济专业本科，中山大 学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司711矿财务处会计，广州民润 岛内价连锁商业有限公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺 织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司专职监事，广 ...

广州御银科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-022 广州御银科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 15,337,570.07 | 16,991,452.20 | -9.73% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,5 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州御银科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会 计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是对公司经营情况的预测，不构 成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者 予以关注，详见本报告"第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展 望"部分的描述，敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 今日早盘，A股市场窄幅震荡，银行板块大涨，贵金属及部分消费股则出现调整。截至午间休市，上证 指数报3267.58点，跌0.39%。深证成指、创业板指分别跌0.31%和0.40%，北证50指数半日涨1.47%。 银行股早盘大涨，"工农中建"四大行股价齐创历史新高。机构分析认为，美国实施"对等关税"背景下， 建议关注银行股红利投资价值；3月我国信贷需求边际改善，持续关注增量财政政策及落地效果。 跨境电商板块持续升温，互联网金融概念早盘走强，御银股份（002177）在9点37分左右直线拉升，约 两分钟后强势涨停。 "工农中建"齐创新高 早盘，银行股大幅走强。截至午盘，申万银行指数上涨0.68%，涨幅居一级行业首位，今年以来累计涨 幅3.4%。个股方面，"工农中建"四大行股价齐创历史新高，建设银行今年以来上涨7.23%，中国银行、 工商银行涨超5%。 | 代码 | 名称 | | 最新 | 涨幅% ↓ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 801780 | 银行(申万) | | 4042.36 | 0.68 | ...

关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满的公告 关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满的公告 控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日披露了 《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-039号）， 公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生计划在上述公告披露之 日起十五个交易日后的三个月内（即2024年12月6日至2025年3月5日，法律法规 规定不能进行减持的时间除外），通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公 司股份合计不超过22,835,737股，占公司股份总数的比例不超过3%。 公司于近日收到杨文江先生出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知 函》。截至本公告披露日，杨文江先生本次减持计划实施期限届满，现将有关情 况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票 及资本公积金转增股本） | 股东名称 ...

关于实际控制人股份解除质押的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-009号 广州御银科技股份有限公司 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本 次 解 除 质 押 股 份 数 量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 原到期日 解除日期 质权人 杨文江 是 11,300,000 9.82% 1.48% 2024年6月11日 2025年3月6日 2025年3月3日 华安证 券股份 有限公 司 一、本次解除质押的基本情况 况（本次解除质押后）如下： 股东名称 持 股 数 量 （股） 持股比 例 累计被 质押数 量（股） 合计占其 所持股份 比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份限 售和冻结、标 记数量（股） 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 杨文江 115,029,774 15.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 86,272,330 75.00% 关于实际控制人股份解除质押的公告 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年2 月24日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2023年年度股东大会审议修订的《广州御银科技股 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-002号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任公司独立董事的六年任期已 届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提 ...