关于子公司完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-032 号 广州御银科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91440101MA59EL411K 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：广州市黄埔区瑞发路12号自编一栋首层（仅限办公） 法定代表人：陈国军 注册资本：300万人民币 成立日期：2016年8月30日 经营范围：商标代理；版权代理；科技中介服务；集成电路芯片设计及服务； 信息咨询服务(不含许可类信A59EL411) ；会议及展览服务；企业管理；以自有 资金从事投资活动；软件销售；软件开发；软件外包服务；物业管理；房地产咨 询；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务) ；停车场 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》，同意对 全资子公司广东小炬人创业园有限公司（以下简称"小炬人"）减资 700 万元， 小 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 9 million and 13.5 million yuan, representing a decline of 56.80% to 71.20% compared to the same period last year, which was 31.25 million yuan [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8 million and 12 million yuan, showing an increase of 94.95% to 192.42% compared to last year's 4.1037 million yuan [3]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.0118 yuan and 0.0177 yuan, down from 0.0411 yuan per share in the same period last year [3]. - The main reason for the performance change is a decrease in asset disposal income compared to the previous year [4]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is expected to be between 2 million and 4 million yuan, primarily due to investment income [4]. Financial Reporting and Disclosure - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants [3]. - The company will provide detailed financial data in the 2024 semi-annual report [6]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [6]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [3]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast [5].

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-030号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 若在本利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司将按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过 ...

关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-029 号 广州御银科技股份有限公司 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股份办理 了股票质押式回购交易，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 杨文江 是 11,300,000 9.21% 1.48% 是 否 2024 年 6 月 11 日 2024 年 12 月 6 日 华安证 券股份 有限公 司 偿还 债务 合计 - 11,300,000 9.21% 1.48% - - - - - - 一、股东股份质押基本情况 关于实际控制人进行股票质押式回购交易的 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-028 号 广州御银科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：杨文江 注册资本：761,191,294元人民币 成立日期：2001年04月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、 2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十一次会议与 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注 册地址、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记及章程备案手续。具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2024-004）、《关于变更公司办公地址、注册地址、修订<公司章程>及部 分制度的公告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-026号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司 2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。经全体董事一致推举，本 次会议由杨文江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。任期三年， 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）薪酬与考核委员会 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-027号 广州御银科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事和2024年第一次职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，经全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。经全体监事一致推举， 本次会议由李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举李克福先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-025号 广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、现场会议主持人：董事长杨文江先生。 6、本次股东大会会议召开符合有关 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年5 月20日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公 ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 1 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日分别召开第七届董事会第十二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 广州御银科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...