广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2024]24000470039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 我们接受广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]24000470019号无保留意见审计报告。 华兴专字[2024]24000470039号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有限 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性 ...

利润分配管理制度 第二条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式。根据公司长远和可持续 发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发 展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股 利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 广州御银科技股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分 配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司应当重视 ...

广州御银科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规和《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 (五) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参考本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-010号 广州御银科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 广州御银科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议决定召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，2024年4月23日公司第七届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-021号 （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30－1 ...

信息披露管理制度 广州御银科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州御银科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关公司信息披露的要求，结合 本公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门 （含子公司）和相关人员具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息；"披露"是指在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...

独立董事候选人声明与承诺（张华） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-019号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张华 作为广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为 广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 是 □否 如否，请详细说明：____ ...

石水平，1975年生，会计学博士，暨南大学管理学院会计学系教授，国际注 册反舞弊师，广东省审计学会理事，广州市审计学会常务理事，广州市国资委外 部董事专家库成员。曾任公司独立董事；现任广州珠江发展集团股份有限公司独 立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，广州市广百股份有限公司独立董 事，广东四会农村商业银行股份有限公司独立董事，广州农村商业银行股份有限 公司外部监事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人因在境内上市公司任职超过三家，已于2023年12月29日辞去公司独立董 事。2023年度本人任期内，公司共召开了10次董事会和3次股东大会。本人按时 参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2023 广州御银科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石水平） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度审计报告 华兴审字[2024]24000470019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 出 +(Tel) . 0591- 年 技 华兴审字[2024]24000470019号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 广 州御银 科技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 御 银 股 份 " 或 " 公 司 " ) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了御银股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按 ...

关联交易决策制度 广州御银科技股份有限公司 关联交易决策制度 为了规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公 司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人和潜在 关联人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股 ...