关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-084 号 广州御银科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。 变更前经营范围：一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的 批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成 电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品 制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术 防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务 服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计 算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造； 信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务； 电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机 械设备租赁；工程技术咨询 ...

重大事项内部报告制度 广州御银科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《广州御银科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州御银科技股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公司各 部门、控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、 控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州 御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成。设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 第 1 页 共 22 页 广州御银科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广州御银科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保 公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《广州御银科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。 独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度的确定、调整发表 独立 ...

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-083号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱维彬作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为广州御 银科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 ...

薪酬与考核委员会工作细则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 广州御银科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州御银科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 其它有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生并任命。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人事行政 ...

广州御银科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；召集 人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 其他有关法律法规的规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战 ...

信息披露管理制度 广州御银科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和《广州御银科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关公司信息披露的要求，结合 本公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门 （含子公司）和相关人员具有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息；"披露"是指在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第四条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...

第三条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面 的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独 立意见。 广州御银科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大 事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 广州御银科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 第六条 公司董事会秘书负 ...

广州御银科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》、《广州御银科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述 第三至第五条规定 ...