关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-007号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》有关规定的要求，广州御银 科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认 真核查，现将有关情况说明如下： 一、 证券投资情况概述 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会 第七次会议及 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资 金进行证券投资的议案》：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，为 持续提高公司自有资金的运作效率和收益水平，同意公司（含合并报表范围内子 公司）使用部分自有闲置资金用于委托理财、证券投资 ...

广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张华） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人张华作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立董事权利， 诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张华，1965年生，经济学硕士。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指 投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司、广州市 英智财华投资有限公司、广州德瑞投资有限责任公司、深圳东盈瑞通投资管理合 伙企业（有限合伙）、珠海太 ...

一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-016号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 朱维彬 为 广州御 银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广州御银科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州御银科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024]24000470042 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2024]24000470042号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州御银科技股份有限公司2023年度的非 经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号一非经常性损益》（2023年修订）的有关要求编制非经常性损 益明细表是广州御银科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非 经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏等。 我们的责任是对广州御银科技股份有限公司2023年度的非经常性损益明 细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册 ...

独立董事提名人声明与承诺（张华） 一、被提名人已经通过 广州御银科技股份有限公司第 七 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 1 — 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-017号 广州御银科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州御银科技股份有限公司董事会 现就提名 张华 为 广州御银 科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 广州御银科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-009号 广州御银科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。 2、投资金额：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资，总额度不 超过（含）人民币 10,000 万元。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一 时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 投资额度。 3、特别风险提示：公司根据《证券投资及衍生品交易管理制度》对证券类投 资进行有效的风险防范，不排除相关投资受到金融市场风险、信用风险、利率风 险、流动性风险、法律及政策风险、操作风险等因素引致收益存在不确定性。因 此，公司严格按照相关法律法规进行证券投资操作，规范管理，防范与控制风险； 同时着重考虑收益和风险的匹配情况，审慎进行证券投资，以维护公司及其股东 的整体利益。 第 ...

广州御银科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购. 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 3 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

关于全资子公司减资的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2024-011号 广州御银科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议以现场表决方式审 议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项 属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理 相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下： 一、本次减资情况概述 根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，公司拟 减少全资子公司广州御新软件有限公司（以下简称"广州御新"）注册资本 2,900 万元，减少全资子公司广州御银智能科技有限公司（以下简称"御银智能科技"） 注册资本 2,700 万元，减少全资子公司广州御银自动柜员机科技有限公司（以下 简称"自动柜员机科技"）注册资本 9,700 万元，减少全资子公司广东小炬人创业 园有限公司（以下简称"小 ...

对外担保决策制度 广州御银科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《广州御银科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本决策制度。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 1、因公司业务需要的互保单位； 2、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 第 1 页 共 7 页 对外担保决策制度 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的被 担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东大会（视本制度要求而定）同意， 可以提供担保。 第四条 公司提供担保，除应当经全体董事过半数审议通过外，还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并做出决议，并及时对外披露。公司 提供担保属于下列情形之一的，还应 ...