关于变更公司办公地址、注册地址、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2024-013号 广州御银科技股份有限公司 关于变更公司办公地址、注册地址、修订《公司章程》 及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<证券投资及衍生品 交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，因公司办公地 址搬迁，且为进一步完善公司治理结构，结合公司业务发展及经营管理需要，相 应修订《公司章程》及部分制度，具体内容如下： 一、办公地址变更 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2024年4月23日起搬迁至 新址办公，现将具体变更情况公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市天河区高唐路 234 号 8 层 | 广州市天河区高唐路 234 号 9 层 | | 邮政编码 | 510663 | 510663 | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线电话、传真 ...

广州御银科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州御银科技股份有限公司 单位：万元 1 非经营性资 金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 其他关联方 及附属企 小计 总计 其他关联资 金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期末 占用资金余 额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 广州粤心安物 业管理有限公 司 本公司控股 股东控股公 司的控股子 公司 应收账款 ...

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-018号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_朱维彬_作为广州御银科技股份有限公司第八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为 _广州御银科技股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_广州御银科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-012号 广州御银科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 变更日期 根据财政部规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则 解释。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。 （三）变更前公司所采用的会计政策 第 1 页 共 3 页 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 关于会计政策变更的公告 相关规定。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议。相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于2023年10月 ...

董事会议事规则 广州御银科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州 御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成。设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 第 1 页 共 22 页 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn））"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问， 公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 2024年4月23日 董事会 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-020号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月9日（星期四） 下午15:30至17:00时举办2023年年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州御银科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 朱维彬、张华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱维彬、张华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州御银科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2024-006号 广州御银科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，此事项尚需提请公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 15,448,735.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为 811,199,639.03。母公司 2023 年度实现净利润 31,111,238.94 元，按母公司 净利润的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,111,123.89 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 650,807,851.78 元，截至 2023 年 12 月 ...

民生证券股份有限公司 关于广州御银科技股份有限公司 2023年度证券投资情况的专项说明的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）作为广 州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"、"公司"、"上市公司"）重大资 产重组的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 在持续督导期内，对公司2023年度证券投资情况的专项说明事项进行了核查，核 查具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动损益 | | | | | 占比 | | 股票 | 14,644,884.00 | -4,571,682.00 | 52,597,166.46 | 47,167,880.35 | 931,391.89 | ...

2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 1 ...