证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-042 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司的续贷继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有 限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流畅 通，东方延华此前向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（以下 简称"贷款方"）贷款 1,000 万元（以下简称"原贷款"），由公司及 第三方担保机构上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以 下简称"市融资担保中心")分别提供连带责任保证担保，公司为市 融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担保。 现原贷款将于 2024 年 6 月 26 日到期，东方延华向贷款方申请续 贷 1,000 万元贷款，由公司及市融资担保中心继续分别提供连带责任 保证担保，公司为市融资担保中心此次的担保提供连带责任保证反担 保。 二、担保审议情况 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-038 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并 同意公司董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括 但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为 新聘董监高办理新的投保等相关事宜。 二、审议程序 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"或"上市公司"）风险控制体系，降低公司运营风险，促 进公司董监高等相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市 公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级 管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 ...

延华智能 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海延华智能科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规以及《公司章程》，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2024 年 6 月修订） 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结 构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《上 海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《公司章程》"）部分内容进行修改，具体修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称 | 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 | | | "公司"）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使 | 司"）董 ...

延华智能 董事会提名委员会工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选．可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

延华智能 董事会战略委员会工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-036 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 7 日以微信方式通 知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）17:30 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长 胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议 案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有 ...

延华智能 公司章程 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章 程 （修订） 延华智能 公司章程 目 录 二零二四年六月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 延华智能 公司章程 第十一章 修改章程 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知和公告 第二节 通知 第三节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 延华智能 公司章程 第十二章 附则 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 ...

延华智能 独立董事专门会议工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独 立董事为专业会计人士。 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事 共同推举产生，负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者 不能 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第二次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以微信方式 通知各位监事，会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）18:05 以通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事 会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-037 经审核，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善 公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。 此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责 任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合 ...