延华智能 董事会审计委员会工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员（专业会计人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...

| | 承担连带责任。 | 名义直接向人民法院提起诉讼。 | | --- | --- | --- | | | | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责 | | | | 任。 | | 6 | 第四十五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列 | 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： | | | 职权： | …… | | | …… | （十六） 审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十六） 审议股权激励计划； | …… | | | …… | | | 7 | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | | | …… | …… | | | （二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资 | （二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 | | | 产的 30%以后提供的任何担保； | 供的任何担保；公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 | | | …… | 保； | | | | …… | | 8 | 第五 ...

延华智能 独立董事年报工作细则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事年报工作细则 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发 挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳 证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司年度 报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的职责，勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工 作，合理保证公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载 或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件，并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 公司相关人员应积极配合，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和 重大关联交易等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进 行核查。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师 进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据 需要对所 ...

延华智能 董事会议事规则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法 行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及国家的 相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法 规和《公司章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事，其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 延华智能 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-040 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二次（临时）会议决议，公司将于 2024 年 6 月 27 日 （星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （八）参加股东大会的方式： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00 至 17:00； 2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 27 日 9：15 至 ...

关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"） 于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临 时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 相关议案，具体情况如下： | 序号 | 现行的制度名称 | 修订后的制度名称 | 类型 | 审批生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 （2019 年 11 月） | 公司章程 （2024 年 6 月） | 修订 | | | | | | | 股东大会通 | | 2 | 董事会议事规则 | 董事会议事规则 | 修订 | 过之日起生 | | | （2018 年 10 月） | （2024 年 6 月） | | 效。 | | 3 | 独立董事工作制度 | 独立董事制度 | 修订并 | | | | （2017 年 3 月） | （2024 年 6 月） | 更名 | | | 4 | ---- | 独立董事专门会议工作细则 | ...

延华智能 独立董事制度 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 197 号 上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1 的原因及合理性。 （2）请对比同行业可比公司账龄分布情况，结合账期、结 算模式、信用政策等，说明你公司 3 年以上应收账款情况，包括 但不限于客户名称、形成时间、信用情况、合同期限、销售内容、 金额、坏账准备计提比例、金额及依据，并结合报告期及期后至 今回款情况，说明账龄较长、长期挂账未能结算的原因及合理性、 应收账款收回是否存在障碍、交易对方与公司、控股股东、实际 控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存 在关联关系。 （3）请说明按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和 合同资产的欠款方名称、资信情况、交易内容、欠款金额、账龄、 坏账准备计提的原因及充分性，是否存在关联关系、是否存在较 大的回收风险，催收手段是否有效。 （4）请结合信用政策、账款催收等说明公司对应收账款管 理情况、截至回函日的回款情况，是否 ...

关于对上海延华智能科技(集团) 股份有限公司 2023 年年报 问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 1 / 64 关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大信备字[2024]第 17-00006 号 深圳证券交易所公司管理部： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")于近日收到上海延华智能科技 (集团)股份有限公司(以下简称"延华智能")转交的贵部出具的《关于对上海延华智能科技 (集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"《问询函》"），现就问询函中 涉及会计师的相关问题，专项回复如下： 问题 1、报告期末，你公司应收账款余额和坏账准备余额分别为 45,645.52 万元和 29,805.38 万元。其中，按单项计提坏账准备的应收账款余额 6,072.66 万元，坏账准备 4,447.25 万元，计提比例 73.23%，原因为预计无法收回。3 年 以上应收账款余额 14,761.80 万元，坏账准备余额 9,085.6 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-035 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"延华智能"）董事会于近日收到 深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第<197>号）（以下简称"《问询函》"）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核 实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容披露如下： 问题 1、报告期末，你公司应收账款余额和坏账准备余额分别为 45,645.52 万元和 29,805.38 万元。其中，按 单项计提坏账准备的应收账款余额 6,072.66 万元，坏账准备 4,447.25 万元，计提比例 73.23%，原因为预计无法 收回。3 年以上应收账款余额 14,761.80 万元，坏账准备余额 9,085.63 万元。按欠款方归集的期末余额前五 ...