第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审 议通过。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-050 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信的方 式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）15:00 以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公 司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团） 股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会 议通过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年半年度报告全文及摘要》 公司目前审计部负责人空缺，为了加强内部审计工作， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-053 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第三次会议，审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议 案》，本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。根据相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定， 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营 业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全 面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提 资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the period from January to June 2024 is expected to be a loss of 9 million to 13.5 million yuan, representing a decline of 303% to 404% compared to the same period last year, where the profit was 4.4368 million yuan [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 17.85 million to 22.35 million yuan, a decline of 1,197% to 1,524% compared to a loss of 1.3762 million yuan in the same period last year [4]. - The expected operating revenue for the period is between 260 million and 360 million yuan, compared to 322.0908 million yuan in the same period last year [4]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.0126 to 0.0190 yuan per share, compared to a profit of 0.0062 yuan per share in the same period last year [4]. Impairment and Provisions - The company anticipates a provision for long-term equity investment impairment of approximately 5 million to 8 million yuan due to indications of impairment in its associate company, Fujian Entropy Chain Yanhua Technology Co., Ltd. [7]. - The company will strictly follow relevant regulations regarding the impairment provision for long-term equity investments and will fulfill its disclosure obligations in a timely manner [9]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are expected to have a positive impact on the net profit for the first half of 2024, estimated at around 9 million yuan, primarily from the reversal of accounts receivable and contract assets, investment income from financial assets, changes in the fair value of derivative financial instruments, and government subsidies [7]. Subsidiary Performance - The company’s important subsidiary, Chengdu Chengdian Yixing Digital Health Software Co., Ltd., experienced a decline in gross profit due to the implementation and settlement progress of projects not meeting expectations, leading to a loss of approximately 6 million yuan for the period [3]. Caution and Disclosure - The company emphasizes that the financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, and the final figures will be disclosed in the 2024 semi-annual report [11]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [12].

关于对控股孙公司成都延华西部健康医疗信息 产业研究院有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股孙公司成都延华西部健康医疗信息产业 研究院有限公司（以下简称"延华医疗研究院"） 的日常经营需要， 确保其资金流畅通，延华医疗研究院此前向成都银行股份有限公司武 侯支行申请 1,100 万元贷款（以下简称"原贷款"），公司提供连带责 任保证担保。此前原贷款已到期并还清，延华医疗研究院向贷款方申 请新的 1,000 万元贷款，公司对此提供连带责任保证担保。 二、担保审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五 届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对延华 医疗研究院提供总额不超过 1,200 万元的担保。实际办理中在额度范 围内授权公司管理 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-045 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于设立山东分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次（临时） 会议，审议通过《关于设立上海延华智能科技（集团）股份有限公司 山东分公司的议案》，具体情况如下： 一、拟设立山东分公司的具体申请内容 1、分公司名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东 分公司。 2、分公司地址：山东省济南市历下区山钢新天地 9 号楼 1903 室 3、分公司经营范围：涵盖智能建筑、智慧节能、智慧医疗、数 据中心等领域的解决方案提供与服务。（具体以工商登记为准） 4、分公司人员配置：初期计划配置销售团队、技术支持团队及 相关管理人员，共计约 5 人。 5、分公司负责人安排：由山东业务团队负责人张纪祥担任。 6、相关财务税务问题：由上市公司统一处理相关问题。 二、设立山东分公司对上市公司的影响 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-043 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日以微信方式通 知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）13:30 以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公 司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司 的议案》 董事会同意清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份 有限公司（以下简称"延华小 ...

北京市两高（上海）律师事务所 关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大 会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股 东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司董事会于 2024 年 6 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《上 海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开 会议的基本情况（股东大会届次、会议召集人、股权登记日、会议召开的合法、 合规性、召开时间、召开地点、召开方式、参加股东大会的方式、参加对象）、 会议审议事项、参与现场会议的股东的登记方法、参加网络投票的具体操作流程、 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-046 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长胡新宇先生。 3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多 功能报告厅。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-047 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司（以下简称"东方延华"）的日常经营需要，确保其资金流 畅通，东方延华此前向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称"贷 款方"）申请 1,000 万元最高授信额度（以下简称"原贷款"），公司 提供连带责任保证担保。 现原贷款已于 2024 年 6 月 19 日到期并还清，东方延华向贷款方 申请续贷并增加贷款额度至 1,500 万元最高授信额度，公司对此提供 连带责任保证担保。 二、担保审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五 届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-044 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款 股份有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第三次（临时） 会议，审议通过《关于清算并注销控股子公司上海普陀延华小额贷款 股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及相关法律、法规的规定，该事项在公司董事会审批权限范 围内，无须提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、拟清算注销子公司的基本情况 企业名称：上海普陀延华小额贷款股份有限公司 统一社会信用代码：91310000560178376E 企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册资本：15,000 万人民币 法定代表人：李国敬 自 2018 年起至今，延华小贷发放贷款中有 8,750 万元的本金逾 期未能收回；上述贷款主要发生在延华小贷并入上市公司合并报表范 围前 ...