证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-030 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、变更日期 根据准则解释第 18 号的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执 行相关规定。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要 求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"）的相关要求 变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

2024 年度营业收入扣除情况表 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结 | 项目 | 本年度 | 具体扣 | 上年度 | 具体扣 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 除情况 | （万元） | 除情况 | | 营业收入金额 | 54,872.73 | | 67,551.25 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 690.52 | | 344.19 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 | 1.26% | | 0.51% | | | 重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 | | | | | | 资 产、无形资产、包装物，销售材料，用材 | | 房产租赁 | | 房产租赁 | | 料进行非 货币性资产交换，经营受托管理业 | 688.49 | 收入 | 344.19 | 收入 | | 务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收 | | | | ...

2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2 | | （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 2 | | （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 2 | | 三、公司内部控制基本情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | （三）内部控制环境 5 | | （四）主要控制活动 8 | | 四、公司拟采取的完善内控制度的有关措施 12 | | 五、内部控制评价结论 13 | 2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-027 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议、第六届 监事会第六次会议，均全票审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内 容及金额详见下表： 1、交易背景 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 2025 年度经营计划及业务发展需要，预计 2025 年度公司的控股 子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称"成电医星"） 与成都医星科技有限公司（以下简称"医星科技"） 将发生日常关 联交易。 关联交易类别主要包括成电医星向医星 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海延华智能科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计 资格，拥有近 30 年的证券业务从业 ...

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