北京市金杜（广州）律师事务所 关于纳思达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受纳思达股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《纳思达股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-030 纳思达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的 股东以外的其他股东。 2、召开时间 1) 现场会议召开时间为：2024年3月27日（星期三）下午14:30。 2) 网络投票时间为：2024年3月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年3月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-029 纳思达股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 期权简称：纳思 JLC3；期权代码：037423； 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，经深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 《公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）股票期权的授予登记工 作，期权简称：纳思 JLC3，期权代码：037423，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 1、2024 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 ...

纳思达股份有限公司 累积投票制实施细则 纳思达股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益,完善公司法人治理结构,规范公司董事、监 事的选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《纳 思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上 的董事(或监事)时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事(或监事)时, 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数 相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也 可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事(或监事),最后按得票多少依次决 定当选董事(或监事)。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本实施细则所称 ...

纳思达股份有限公司 关于公司及子公司开展 2024 年度金融衍生品套期保值业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、投资种类：纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）开展的金融衍生 品交易主要包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权组合业务、外汇掉期业务等。 2、投资金额：总额度不超过等值 45 亿美元或其他等值货币，期限自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内，本额度在有效期内可循环使用。 3、资金来源：本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金或自 筹资金，有无涉及使用募集资金或银行信贷资金。 4、审议程序：公司于 2024 年 3 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议和 第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展 2024 年 度金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 45 亿美元 或其他等值货币开展金融衍生品交易业务。 5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险、操作性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风 ...

纳思达股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 纳思达股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司(以下简称"公司")的期货和衍生 品交易行为，加强对期货和衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完 善公司期货和衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本期货和衍生品交易业务管理制度(以下简称"制 度")。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动。本制度所称所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换 合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标 ...

纳思达股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总 则 纳思达股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 基于贯彻证券市场公开、公平、公正原则，为规范纳思达股份有限公 司（以下简称"公司"）投资者接待和推广工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、和规范性文件，以 及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的接待和推广工作是指公司通过接受投资者、调研机构调 研、进行一对一或一对多沟通，调研会议形式包括但不限于现场参观、业绩说明会、 分析师会议、路演、邮寄信件和资料、现场参观、电话咨询、新闻采访等活动，加 强公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和 员工应尽量避免在接待和 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-025 纳思达股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）于 2024 年 3 月 11 日召 开公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定 2024 年 3 月 11 日为授予日，向调整后的激励对象授予股票期权。现对有关事项说明如下： 2、授予激励对象：本激励计划授予的激励对象共计 2102 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员、 公司董事会认为需要进行激励的其他人员；不含独立董事、监事、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 （1）有效期 本激励计划有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权 或注销 ...

纳思达股份有限公司 董事会提名委员会规则 纳思达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集 人。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提 名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会 ...