证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-24 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2024 年5月28日（星期二）召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的 相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00 ...

宝武镁业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公告编号：2024-25 宝武镁业科技股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 宝武镁业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人（会 计主管人员）范乃娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"第十一项"公司未来 发展的展望"章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大 投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 708,422,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董 ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的通知 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-21 宝武镁业科技股份有限公司 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或 "公司"）《2023 年 度报告全文及其摘要》于 2024 年 4 月 23 日经公司第七届董事会第二次会议审议 通过。《2023 年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023 年年度报告》全 文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资 者查询、阅读。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00- 17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-20 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"《准则解释第 16 号》"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容 自公布之日起施行。 宝武镁业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策 进行相应变更。 公司于2024年4月23日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次 会议，分别审议了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023年修订）》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据 ...

5. 审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》 6. 审议并通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规 则》和《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，结合公司实际情况，列席相关 会议，诚实守信，勤勉尽责地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，在维护股东权 益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 6 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了 如下议案： 1 1. 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2. 逐项审议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》 1）发行股票的种类和面值 2）发行方式和发 ...

宝武镁业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝 武镁业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-17 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

宝武镁业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《宝 武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次 临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-16 宝武镁业科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名邹建新先生为公司第七届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，邹建新先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定， 邹建新先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 近日，公司董事会收到邹建新先生的通知， 邹建新先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企 ...