宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）董 事会严格遵守《信息披露管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》赋予的各项职责，认真履行各委员会职责，有效执行各项决议的实施，保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）行业情况 2023 年全球原镁产能为 163 万吨，产量为 100 万吨，同比下降 9.9%，2023 年全球镁消费量为 105 万吨左右，同比下降 8.7%； 2023 年我国原镁产能为 136 万吨，原镁产量为 82.24 万吨，同比下降 11.9%， 镁合金产量为 34.52 万吨，同比下降 3.5%。 （二）行业产品产业化和规模化进展 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合 印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》。提出到 2027 年，我 国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体 系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善， 以无人化 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，运用本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，保持独立董事的独立性和 职业操守，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司 2023 年度的相关会议， 认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾任江苏省机械 工程学会铸造专业委员会秘书长，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省 铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会专家库专家，《中国铸造装 备与技术》杂志社编委会委员，长三角铸造 ...

宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------|-------------------| | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 124,086.78 | 139,695.18 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 91,861,214.02 | 64,008,583.74 | | 应收账款 | 1,541,477,890.18 | 1,693,629,836.23 | | 应收款项融资 | 352,838,426.82 | 288,823,398.00 | | 预付款项 | 143,911,847.70 | 138,169,664.14 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 129,278,865.95 | 128,806,869.92 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,355,378,264 ...

宝武镁业科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事自查情况，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

官武提业科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) SHONGXINGUUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 目 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-22 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟注销部分子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟注销部分子公 司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟注销子公司事项概述 由于包头云海金属有限公司、巢湖云海新材料科技有限公司、运城云海铝 业有限公司及南京云丰废旧金属回收有限公司无实际运营，为降低管理成本、 提高经营效率，经公司审慎研究，决定注销上述全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，本次子公司注销事项自董事会审议通过后，尚需提 交公司2023年度股东大会审议。待股东大会通过后由董事会授权管理层办理相 关注销事宜。 二、子公司基本情况 （一）包头云海金属有限公司 统一社会信用代码：9115020577948727XE 注册 ...

一、培训的主要内容 2024 年 4 月 22 日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了公司治理和内部控制，股东、 董监高、实际控制人行为规范，规范运作和社会责任，募集资金监管等相关内容 ， 并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及宝武 镁业的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对宝武镁业的董事、监事、高级 管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内 ...

一、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的 议案》 经审核，公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》符合 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资 回报，兼顾了股东的短期利益和长远利益，在综合考虑公司所处的竞争环境、行 业特点、发展战略及阶段等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的 回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。因此，我们同意 《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》，并同意将该议 案提请公司第七届董事会第二次会议审议。 议案表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员 会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）内部控制制度 1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制 度；建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《战略决策委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细 1 则》《审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘 书工作细则》《内部审计管理制度》等公司治理制度；目前公司董事会由 11 名董 事组成，其中独立董事 5 名；监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名； 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名；战略决策委员会由 5 名 董事组成，其中独立董事 2 名；提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名； 审计委员 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事王开田2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在2023年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借丰富的会计专业知 识和经验，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相 关事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，本人保持独立董事的独立 性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董 事权利，维护了公司整体的利益，有效保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导 师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任 中国企业财务管理协会副会长。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突 出贡献的中青 ...