宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _栗春坤_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝钢股份有限公司 提名为 宝武镁 业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-88 上述制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议的相关制度，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）于2023年 12月25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订部 分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件的相 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武镁业科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不担任公司高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 召集人由独立董事中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事 会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《宝武镁业科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求， 结合公司实际情况，制定公司独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士。 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 ...

一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝钢金属有限公司 现就提名 邹建新 为 宝武镁业科技股份有 限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

声明人 _王开田_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝武镁业科技股份有限公司 提名为 宝武镁业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖惩的主要方案和制度等； 第三条 本细则所称董事是指 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武镁业科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 1 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举担 任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致， ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _邹建新_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝钢股份有限公司 提名为 宝武镁 业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-28 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券：谢玮颖； 及人员姓名 富国基金：徐智翔。 时间 2023年12 月14日 公司会议室 地点 上市公司接待 宝武镁业董事会秘书 吴剑飞 人员姓名 问：请介绍一下宝武镁业？ 答：公司1993年成立，2007年上市，是集矿业开采、有色金 属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金 材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压 ...