证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-149 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年12月25日召开的第七届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年1月10日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年1月10日 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码： 002183 证券简称：怡亚通 公告编号： 2023-148 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 15,000 | | 2 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | | 3 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | | 4 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | | | 合计 | 35,000 | 2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。 二、 公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司 统一社会信用代码：91440300752532405D 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"） 于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议，最终以7票赞成、0票 反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年 度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向 下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部审计制度（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供 应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关联交易决策制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深 圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关关联交易不得存在导致或者可能 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易内控制度（2023 年修订） 第一章 总则 第四条 公司投资部和财务中心分别负责本制度中规定的各项投资事务。 第五条 违反本制度，致使公司遭受损失的，公司董事会应当根据过错的大 小，给予相关责任人以相应处分。 第二章 证券投资、期货和衍生品交易的资金来源及权限 第六条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用 募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期 限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关 风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险 敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市怡亚通供应链股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

一、关联交易及担保情况概述 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-141 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、 深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家 宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限 公司、深圳市安新源贸易有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 1、关联交易及担保情况 因业务发展需要，公司子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳 市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通 网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限 公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚 ...

特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采 购有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海 伦楦数码科技有限公司、广东怡亚通基建有限公司、四川高投怡亚通供应链管 理有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议，公司 应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-138 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十一次会议的担保公告 (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司子公司联怡国际（香 港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信 额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供 担保的议案》 本 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-139 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司对控股子公司2024年度授信额度进行担保预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担 保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期 经审计的合并报表归属于母公司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议，最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司部分控股子公司 2024 年度申请授信额度， 并由公司提供担保预计的议案》，具体内容如下： 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股 子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 396,800 万元的综合授信额 度，申请有效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 ...