证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-142 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会《关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的通知》 (财会(2023)4 号文)的相关规定，综合考虑公司经营管理及未来发展的需要，拟 改聘总部设在深圳地区的深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项均无 异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本信息 （一）事务所基本 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-140 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2023 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于关 联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券提供担保暨关联交 易的议案》，同意公司关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司拟发行的 总额不超过人民币 13 亿元的公司债券"深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券"（公司债券名称以证监会/交易所注册为 准）提供担保，并为该期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体 依据公司债券发行期限来确定。近期因业务发展需要，我司向关联公司深圳市高 新投融资担保有限公司申请在原公告基础上新增 1 亿元债券发行担保额度，为公 司拟发行的总额不超过人民币 14 亿元（具体以实际发行的债券金额为准）的公 司债券"深圳市怡亚通供应链股份有限公司面向专业投资者公开发 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")公司债券 （含企业债券）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司信用类债券信息披露管 理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，不 得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈述；应当内 容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、恭维 性或诋毁性的词句。 第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资信状况和偿 债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和合理决策的信息。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所网站和符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻发布 ...

现场会议时间为：2023年12月27日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2023年12月27日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-143 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2023年第十二次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十二次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年12月8日召开的第七届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第十二次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月8日召 开了公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年公司及子公司 开展衍生品交易额度预测的议案》，对2024年度公司将发生的衍生品交易作出以 下预测。 一、交易目的 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-137 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告 公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商 品类套保交易业务，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健 发展。公司及下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外 汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产 品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 二、拟开展衍生品交易业务预计 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，向下列表格（1）中列 示的 47 家银行及上海期货交易 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-136 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年公司向银行 申请综合授信额度的议案》 关于公司向银行申请授信的具体内容如下： 1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国 辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的 综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代 理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自 2024 年 1 月 1 ...

二、关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券新 增担保额度暨关联交易的独立意见 我们认为：深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股股东深圳市投资控股 有限公司的控股子公司，本次关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公 司发行公司债券新增担保额度暨关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股 东及其关联方对公司发展的大力支持。不存在损害公司和公司全体股东特别是中 小股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项涉及关联交易， 关联董事进行了回避表决，公司董事会在审议此项关联交易事项的表决程序合法， 符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，综上所述， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在对公司相关材料进行认真审核，并 听取公司管理层的说明后，对公司召开的第七届董 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-144 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨 论后，一致通过如下决议： 一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年公司及子公司开 展衍生品交易额度预测的议案》 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，向下列表格（1）中列 示的 47 家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商 品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值 80 亿美元（含） 外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币 掉期等外汇衍 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于担保事项的进展公告 （1）担保的审议情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-145 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表内的担保 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分控 股子公司 2023 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司 经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额度，申请有效 期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年， 并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同 约定为准。本议案已经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第十三次临时股 东大会审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 13 日公司披露于《中国证券报》 《证券时报》《上 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的目的及可行性 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日 常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须 进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司 开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套 保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波 动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 三、金融衍生品交易风险分析 1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市 场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 二、衍生品交易业务基本情况 1、交易额度：原则上总额不超过 160 亿美元。 2、交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行 及交易所等。 4、交易品种：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉 期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品及黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、 化工等 ...