深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避 表决。 三、关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计 师事务执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特 别是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意将变更公司 2023 年度审计 机构的事项提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议。 独立董事： 邓建新、邱大梁、毕晓婷 2023 年 12 月 11 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 关于第七届董事会第二十一 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）公 司债券（含企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、改变、调整和管 理的内部控制制度，在本制度中对募集资金使用、改变及调整、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施、监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理要履行公司决策和审批程序。公司应按约 定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行文件的规定和约定，及时披 露募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-135 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2023 年 11 月 27 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 6,700 万元提前归 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（线上文字会议） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年 11 月 15日 (周三) 下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动 1、董事长、总经理周国辉 上市公司接待 2、董事会秘书、副总经理吕品 人员姓名 3、财务总监、副总经理莫京 4、独立董事毕晓婷 Q：公司公布深化半导体业务公告，请问为什么入股星火半导 体？ ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会的法律意见书 5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7．公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8．其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复 印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本 所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其 与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根 据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-134 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年第十一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年11月13日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2023年11月13日(周一) 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月 13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-133 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与。 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-129 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《 证券时报 》《中 国证券报 》《上 海证券报 》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2023 年 10 月 30 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 1,50 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-130 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 截至公告披露当日，怡亚通控股所持质押股份情况如下： | | | | 本次 | 本次 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 解除 | 解除 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 质押 | 质押 | | 司总 | 已质 | 占已 | 未质 | 占未 | | 名称 | 数量 | 比例 | 前质 | 后质 | 持股份 | 股本 | 押股 | 质押 | 押股 | 质押 | | | | | 押股 | 押股 | 比例 | 比例 | 份限 | 股份 | 份限 | 股份 | | | | | 份数 | 份数 | | | 售和 ...

| 证券代码：002183 | 证券简称：怡亚通 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148113 | 债券简称：22 怡亚 | 01 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023 年 付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期)。 2、债券简称：22 怡亚 01。 3、债券代码：148113。 4、发行总额：3.00 亿元。 5、存续期限：本期债券为 3 年固定利率债券。 6、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 4.00%。 7、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（债券简称：22 怡亚 01；债券代码：148113）本次付息的债权登记 日为 202 ...