深圳市怡亚通供应链股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400244 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-3 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400244 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-031 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于2024 年4月10日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对 象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未 达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，同意对2022年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）部分股票期权进行注销。现将具体情况公告如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第六十次会议审议通过了《关 于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-035 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以 下简称"公司"或"怡亚通"）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促进公司长远健康可 持续发展，具体举措如下： 大力发展产业链，以半导体、AI 算力产业、新能源基建、新能源材料、新能 源终端渠道等为重要增长动力源，加快推动新模式突破及业绩增长。在半导体存 储领域，从原厂晶圆采购，成为市场上少有的兼具 NAND 和 DRAM 两个方面实力 的模组厂商，在持续扩大原有消费级、商规、工规半导体市场基础上，进一步深 耕半导体存储细分市场。在 AI 算力产业供应链领域，公司通过业务平台卓优科 技为客户提供先进的产品和 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针 对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400243 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400243 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 怡亚通公司）《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 怡亚通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指 ...

1、公司可采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式及法律、法 规允许的其它方式分配利润。公司在盈利状况、现金流状况能满足正常经营和长 期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者，建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操作性，公司 依照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《未来三年（2024—2026 年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、发展 战略规划、行业发展趋势、社会资金成本及外部融资环境等各方面因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 944.22 亿元，较去年同期增加 10.57%， 营业成本 905.4 亿元，较去年同期增加 11.22%。利润总额 1.61 亿元，较去 年同期下降 45.39%，归属于母公司的净利润 1.41 亿元，较去年同期下降 44.95%。 （—）供应链业务 本报告期内，供应链业务营业收入各行业分布如下： 单位：万元 2023 年度董事会工作报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）作为 行业龙头 A 股第一家供应链上市公司，自 1997 年在深圳这片改革开放的热土上 生根发芽，27 年风雨兼程，始终不忘初心，以供应链改变中国为使命，致力于通 过创建一个共享共赢、共融共生的供应链平台，帮助中国企业做大做强，在不断 追求卓越的过程中逐渐建立起了与众不同的核心竞争力。 2023 年，公司围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以"供应链+产业链 +孵化器"模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化 商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。横向 拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邓建新）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商 管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信 德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审 核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | | 4 | | 第三章 | 基本假设 | | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | | 6 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 | | 9 | | | 一、本次注销股票期权的原因及数量 | | 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | 怡亚通 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | 划、本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内， 监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经营活动、财务管理等方面行使 监督职能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了有效的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，监事会共召开十五次会议，具体内容如下： | 序 | 会议 | 事项 | 审议意 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 见类型 | | 1 | ...