证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-027 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司 章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远 利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润为 51,253,730 元，提取法定盈余公积 5,125,373 元，加年初未 分配利润 1,311 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的 特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。 至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华验字[2021]000489 号"验资报告验证确 认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,532,292,899.31 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 64,090,107.60 元； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400240 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-154 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhc ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（毕晓婷）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于中南财经政法大学法学专业，获学士学位。2010 年 3 月-2013 年 12 月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘；2014 年 2 月-至今，任北京德恒 （深圳）律师事务所律师；2020 年 8 月-至今，任深圳市德方纳米科技股份有限 公司独 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2024年修订） 为强化资产经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和 调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管 理水平，根据相关法律法规和《公司章程》，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 第二条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： (三) 薪酬与公司效益、岗位工作目标及公司长远利益挂钩； (四) 薪酬标准公开、公正，兼顾现在及未来公司发展、内外部公平。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础， 根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考 核结果确定高级管理人员年度薪酬收入。 第二章 管理机构 第四条 人力资源部门是拟订公司高级管理人员薪酬与考核方案，并负责薪 酬管理、考核实施的机构，薪酬委员会负责监督审核。 第五条 薪酬委员会的工作包括以下内容： 第六条 公司董事会的职责包含以下内容： （一）审批高级管理人员薪酬与绩效考核制度； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市怡亚通供应链股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的内 部控制的有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400241 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡 亚通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华国际内字第 2400241 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现 金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2023 年度财务决算的有关情况 汇报如下（按合并报表计）： 一、2023 年度财务报表审计情况： 公司 2023 年财务报表及相关报表附注已经深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）： 单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股本 | 2,597,009,091 | | | 2,597,009,091 | | 资本公积 | 3,039,450,347 | | 17,008,625 | 3,022,441,722 | | 其他综合收益 | 596 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚 通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。 截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。至 2021 年 7 月 9 日，本公司 上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华 验字[2021]000489 号"验资报告验证确认。 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证 ...