北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整及部分股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市怡亚通供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）的委托，作为公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划调整（以下简称"本次调整"）及 部 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-025 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议暨 2023 年度会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚 通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际 参加现场会议的董事 6 人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议， 通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议 如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报 告》 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-033 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年4月10日召开的第七届董事会 第二十六次会议暨2023年度会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的 议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年5月8日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年5月8日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8 日上午 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-032 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于 2024 年 4 月 10 日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第 七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公 司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目""怡亚通临港供应链基地项目"在前期虽然经过了 充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目"整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设；"怡 亚通临港供应链基地项目"实际执行过程中也受到市场环境变化、公司战略规 划调整等因素影响，建设进度不及预期，结合目前募投项目的实施进展以及公 司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳 ...

特别提示： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-030 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释17号》的相关规定。其他未变更 部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）印发的《企业会计准则解释第17号》（财 会【2023】21号，以下简称"《准则解释17号》"）的要求变更会计政策。本次变 更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情 况。 公司于2024年4月10日召开了第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周国辉先生；副总经理 兼财务总监莫京先生；副总经理兼董事会秘书吕品先生；独立董事毕晓婷女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12：00 前访问 https://eseb.cn/1dAQK87KZPO 或扫描下 方小程序码进行会前提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024- 036 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为 加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。 2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收入为 9.36 万元， 管理咨询业务收入为 2,016.75 万 ...

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-028 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘深圳大华国 际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、续聘审计机构的情况说明 深圳大华国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，深圳大华国际 严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-029 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、 固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在 发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主 要为应收款项、存货、商誉，计提 ...