证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-120 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年第十次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年10月16日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2023年10月16日(周一) 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月 16日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第十次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第十一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划 第一个锁定期届满的提示性公告 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六十六次会议及第六届监事会第四十九次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市怡亚 通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施中长期员工持股计划之第一期员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次 员工持股计划第一个锁定期于 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中金银海基金、幸福阶乘基金等机构投资者 人员姓名 时间 2023年10 月10日下午14：30 深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中 地点 心1栋三楼证券部会议室 集团副总裁兼董事会秘书 吕品 上市公司接待人 集团总会计师 陈珍贵 员姓名 证券事务代表 常晓艳 Q：请问近期公司生产经营怎么样？ A：公司生产经营一切正常，各项业务推进良好，目前正在全 面布局新能源、大科技、大消费等核心产业赛道，大力发展产 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-118 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于深化半导体业务的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中涉及的公司业务发展目标等前瞻性陈述，均不构成公司的盈利预 测，亦不构成对投资者的实质性承诺。鉴于宏观经济环境、市场发展形势以及公 司经营情况等不断发生变化，公司存在对业务作出相应调整的可能，请投资者注 意投资风险。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）基于 对行业及行业发展趋势的调研与研判，围绕国家鼓励的实体经济产业，聚焦新技 术、新模式和新消费的发展，并结合公司现有业务基础、优势和经营管理目标确 立了公司新的战略定位。致力于打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌 营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综 合商社。基于新的发展战略，公司全面布局新能源、大科技、大消费等核心产业 赛道，做大供应链，升级产业链，聚焦最优价值链，进而形成产业链运营服务新 优势。 2022 年底，怡亚通聚焦半导体行业，整 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-114 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司控股子公司与关联公司发生业务往来暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务， 预计业务金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为 准。 2、公司将于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议审议《关于 公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子元器件和集成电路国际 交易中心股份有限公司发行业务往来暨关联交易的议案》，关联董事姚飞先生应 对本议案回避表决。 1、关联人基本情况 | 公司名称 | 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号 | | | 前海鸿荣源中心大厦 B 座 3101 | | 企业类型 | 股份有限公司（非上市、 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 经核查，我们认为：本次公司控股子公司兴怡（香港）有限公司与关联公司 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的关联交易事项是公司必要 的日常交易事项，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体 股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董 事，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第十九次会议审议，关联董事姚 飞先生对本议案回避表决。 独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 关于第七届董事会第十九次会议拟审议的关联交易事项，在会前收到了该等事项 的相关材料，对《关于公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子 元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司发生业务往来暨关联交易的议案》 进行了认真审议，并发表如下事前认可意见： 独立董事： 邓建新、邱大梁、毕晓婷 2023 年 9 月 27 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-116 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 因业务发展需要，公司控股子公司兴怡（香港）有限公司拟与关联公司电子 元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司开展电子元器件购销业务，预计业 务金额不超过人民币 10 亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司为公司控股股东深圳市 投资控股有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司为公司的关联法人， 本次交易构成关联交易。 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司控股子公司与关联公司发生业 务往来暨关联交易的公告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司为参股公司亳 州怡亚通供应链有限责任公司提供担保的议案》 因业 ...

章 程 （修订案） 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 23 | | | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 32 | | | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-113 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第十九次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象深圳市卓优数据科技有限公司、兴怡(香港)有限公司、亳州怡亚通 供应链有限责任公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第七届董事会第十九次会议，公司应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓 优云智科技有限公司及深圳市卓优数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司的 业务合作相互提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司及深圳市卓优 数据科技有限公司与戴尔（中国）有限公司开展业务合作，需由两家子公 ...