深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-117 一、合并报表外的担保 （1）担保的审议情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）于 2023 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度公 司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》，根据 2023 年度公司部分参股公 司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构 申请综合授信额度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止， 由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币 259,680 万元的担保,担保期 限均不超过四年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于 2023 年 1 月 19 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 4 日公司 披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨 潮 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-115 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2023年第十次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年9月27日召开的第七届董事会 第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第十次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2023年10月16日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2023年10月16日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

我们认为：公司为参股公司提供担保的事项，基于参股公司的正常业务发展 需要，是公司作为其股东所应履行的正常职责，体现了公司对参股公司业务发展 的支持，有利于参股公司更好的开展业务。公司董事会的审议及表决程序符合相 关法律法规的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司为参股公司提供担保 的事项，并将该担保事项提交至股东大会审议。 独立董事：邓建新、邱大梁、毕晓婷 一、关于公司控股子公司与关联公司发生关联交易事项的独立意见 我们认为：本次公司控股子公司兴怡（香港）有限公司与关联公司电子元器 件和集成电路国际交易中心股份有限公司的购销业务往来符合公司日常经营发 展的需要，有利于公司长远发展。该关联交易事项关联董事进行了回避表决，董 事会决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特 别是中小股东利益，因此我们同意此次关联交易事项。 二、关于公司为参股公司提供担保的独立意见 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的 独 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第十一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-111 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年9月26日（周二）（14：30） 网络投票时间为：2023年9月26日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月26 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

Group 1: Company Strategy and Positioning - The company aims to become an integrated digital comprehensive trading company with characteristics of the new era, focusing on supply chain platform services, industrial chain integration, brand marketing, digital commerce, and enterprise investment incubation [2][3]. - The new business model "Supply Chain + Industrial Chain + Incubator" is designed to enhance competitiveness and lead the company into a new phase of high-quality development [3][6]. Group 2: Market Expansion and Client Acquisition - The company is expanding its client base by targeting new customers such as Apple, Dyson, and Honeywell, while also deepening relationships with existing major clients through a 1+N model [3][4]. - The company is actively entering emerging sectors like infrastructure materials, agriculture, and chemical raw materials, aiming to capture market share and achieve both volume and value growth [3][4]. Group 3: New Energy Sector Development - The company is strategically positioning itself in the new energy sector, focusing on charging stations, energy storage, and photovoltaic industries, with dedicated teams for product innovation and market expansion [4][5]. - The company has established a joint venture for the development of new energy commercial vehicles, integrating technology and manufacturing capabilities [4][5]. Group 4: Financial Performance and Capital Expenditure - The company’s main sources of funding include operational inflows, debt financing, equity financing, and internal accumulation, with stable cash flow despite a recent decline in net cash flow from operations [5][6]. - Recent capital expenditures have focused on real estate projects, electronic products, and software development, with adjustments made based on strategic goals and market conditions [5][6]. Group 5: Collaboration and Future Outlook - The company maintains deep cooperation with major shareholders to enhance industrial investment and resource integration, particularly in the new energy sector [6]. - The company plans to leverage digital technologies to optimize supply chain capabilities and enhance core competitiveness, aiming for a comprehensive digital transformation [6].

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2023 年 9 月 22 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,500 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。已将归还情况 通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 ...

第七届监事会第十五次会议决议公告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十五次会议通知于2023年9月15日以电子邮件形式发出，会议于2023年9月20日 以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本 次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨 论后，一致通过如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通物流有 限公司股权激励计划>的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称"怡亚通物流"） 为完善治理结构，建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，加快推动怡 亚通物流业务发展，确保怡亚通物流发展战略和经营目标的实现，拟实施股权 激励计划（以下简称"股权激励计划"）。参与股权激励计划的激励对象主要 包括怡亚通物流的管理层员工、骨干员工及怡亚通物流董事会认为需要激励的 其他员工。本次股权激励计划采用限制性股权和期权作为实施激励 ...

独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我 们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断的立场，审慎、负责的态度，在对公司相关材料进行认真审核，并听 取公司管理层的说明后，对公司召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的 《关于子公司<深圳市怡亚通物流有限公司股权激励计划>的议案》《关于<深圳市 怡亚通物流有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于深圳市 怡亚通物流有限公司股权激励计划激励对象资格的议案》发表如下独立意见： 我们认为：本次股权激励计划有利于进一步完善深圳市怡亚通物流有限公司 （以下简称"怡亚通物流"）绩效考核体系和薪酬体系，吸引和留住优秀人才， 充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力。本次股权 激励计划实施后，怡亚通物流仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动 产生不利影响。董事会对本次股权激励计划的审议和表决程序符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在 损害公司 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-107 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十八次会议通知于2023年9月15日以电子邮件形式发出，会议于2023年9 月20日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的 董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通物流有 限公司股权激励计划>的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称"怡亚通物流"） 为完善治理结构，建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，加快推动怡 亚通物流业务发展，确保怡亚通物流发展战略和经营目标的实现，拟实施股权 激励计划（以下简称"股权激励计划"）。参与股权激励计划的激励对象主要 包括怡亚通物流的管理层员工 ...