深圳市怡亚通供应链股份有限公司 投资者关系管理制度（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-147 本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下 简称"怡亚通"或"公司"）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及 控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%。 本次被担保对象常州晋陵怡亚通供应链有限公司、岳阳交投怡亚通供应链管 理有限公司、河南兴港怡亚通供应链服务有限公司、合肥产投怡亚通供应链 管理有限公司、湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司、保定交投 怡亚通供应链管理有限公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司、安徽大禹 怡亚通供应链有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率 超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 注：公司作为唐山文旅投怡亚通供应链有限公司股东，为其提供45.745%比例的担保额度（含唐山文旅投怡亚通供应链有限公司小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙) 2.745%的担保义务）。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的唐山文旅投怡亚通供应链有限公司2.745%的股权以质押方式为公司上述 担保事项提供反担保措施， ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-146 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年 12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议 的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议 案》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程(2023年修订)》。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<股东大会议 事规则>的议案》 为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东 大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东 大会议事规则》 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-149 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年12月25日召开的第七届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年1月10日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年1月10日 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码： 002183 证券简称：怡亚通 公告编号： 2023-148 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 15,000 | | 2 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | | 3 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | | 4 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | | | 合计 | 35,000 | 2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。 二、 公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司 统一社会信用代码：91440300752532405D 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"） 于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议，最终以7票赞成、0票 反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年 度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向 下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部审计制度（2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供 应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易内控制度（2023 年修订） 第一章 总则 第四条 公司投资部和财务中心分别负责本制度中规定的各项投资事务。 第五条 违反本制度，致使公司遭受损失的，公司董事会应当根据过错的大 小，给予相关责任人以相应处分。 第二章 证券投资、期货和衍生品交易的资金来源及权限 第六条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用 募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期 限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关 风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险 敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市怡亚通供应链股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...