北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第十二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第十二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对 本次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第十次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构， 向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、 审查内部控制制度等的监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中有一名委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作。 （三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市怡 亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 1 第三章 议事规则 第六条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议原则上应 提前三天通 ...

本议案需提交股东大会审议。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-150 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月25 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事 讨论后，一致通过如下决议： 一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<监事会议事 规则>的议案》 为规范公司的行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用，促进公司监事 尽责履职，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规 则》予以修订。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《监事会议事规则(2023年修订)》。 二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年度公司为部分 参 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 监事会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，规范公司监事会的工作秩序和行为方式，保证监事会依法独 立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订公司监事会议事规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应自觉遵守国家法律、法规、政策性文件和《公司章程》的有 关规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，忠实履行职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 提供财务资助的审批权限及审批程序 第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三 ...

第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律法规、深圳证券交易 1 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 信息披露管理制度（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投 资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事 务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会议事规则（2023年修订） 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金管理制度（2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市怡亚通供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致， ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称" 《治理准则》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称" 《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）和《深圳市怡亚通供应链股份有限 公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程、本规则及中国证 监会等证券监管部门的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束 ...