四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞集成科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会专门委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等有关 规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立 于 1985 年 10 月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 楼 11 层 1101。首席合伙人梁春先生，是中国注册会计师协会常务理 事、中国会计学会常务理事。大华所是第一批由监管机构颁 ...

4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以书面、电子邮件方式发 出。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-002 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 1 月 22 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 1 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1.审议通过了 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供 对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四 川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集成吉文"）因业务发展需要， 向银行申请项目贷款，项目贷款本金为 5,000 万元，用途为购买项目前期投入的 固定资产，借款期限 6 年。 公司拟按照目前持有集成吉文的股比 87.42%为该项目贷款提供连带责任保 证担保，因此公司对应担保金额为 4,371 万元本金、相关利息（含罚息、复利）、 违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 （二）公司于 2024 年 1 月 22 日召开第八届董事会第八次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文 汽车零部件有限公司提供对外担保的议案》。 （三）本次对外担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：四川成飞集成吉文汽车零部件有限公 ...

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或 "本所"）指派律师出 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-001 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会现场会议于 2024 年 1 月 18 日 15:00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2024 年 1 月 18 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的领导和管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。 1 董事长为内幕信息工作的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜，经营发展部是在董事会秘书领导下具体实施内幕信息知情人报备日常工作的 机构。 公司监事会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 未依法律法规和《公司章程》规定或未经董事会批准同意，公司任何部门和个 人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护 公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以及公司章程的 规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司或实际控制的子公司。 第三条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监 管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称深交所）其他规定 和本制度在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-042 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 1 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司运作规范》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度， 以及行业普 ...