证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十一次会议已审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 6 月 18 日下午 15:00 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 6 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-019 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 人， 代表有表决权的股份总数为 183,828,043 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.2442%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股 份总数为 183,249,943 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0831%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表有表决权的股份总数为578,100股， 占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 0.1612%。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-016 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 487,427,875.14 | 340,205,015.47 | 43.27% | | 归属 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-017 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 9 票 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-015 四川成飞集成科技股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对四川成飞集成 科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 18 号） （以下简称"问询函"）。针对问询函中的问题，公司进行了认真核实，相关问题 请公司年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了核查意见。 现就问询函相关事项回复如下： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%，实现归属上市公司股东的净利润（以下简称净利润）1,352.83 万元， 同比下降 76.84%，实现扣非后归属上市公司股东的净利润（以下简称扣非后净 利润）-50.76 万元，同比下降 101.31%，实现毛利率 11.01%，同比下降 2.42 个 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-018 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与 通讯相结合的方式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 关 于 对 四 川 成 飞 集 成 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 报 问 询 函 的 核 查 意 见 大华核字[2024] 0011004504 号 （1）请量化分析你公司报告期营业收入同比增长的同时，净利润大 幅下降的原因及合理性。 （2）汽车零部件方面，你公司主要子公司四川成飞集成吉文汽车零 部件有限公司（以下简称集成吉文）2023 年实现营业收入 12,879.55 万 元，上年同期为 12,019.94 万元，实现净利润-2,597.16 万元，上年同期 为 32.42 万元。请结合行业情况、竞争格局、在手订单、子公司核心 竞争力等情况，说明集成吉文报告期模具订单大幅减少导致业绩由盈 转亏的原因，营业收入及净利润变动方向不一致的原因及合理性。请 报备集成吉文主要客户的有关资料。 （3）航空零部件 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 ...

1 | | 2.您好！我是咱们公司的一名普通投资者，请问公司因营收增长，但利 | | --- | --- | | | 润却下降，是什么原因造成的呢？ | | | 答：您好！公司收入增长主要来源于汽车零部件，但由于航空零部件业 | | | 务在 2023 年客户需求释放减少，使该业务收入和毛利贡献 2023 年大幅 | | | 减少;二是子公司集成吉文模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成 | | | 本增高，利润同比大幅下滑;三是有些客户出现经营风险导致公司应收款 | | | 和在制项目存货计提减值准备较多。 | | | 3.请问总经理，公司在汽车业务方面，主要有哪些合作的客户？新的一 | | | 年，如何扩大客户群？谢谢！ | | | 答：您好，公司同主流汽车集团均有合作，2024 年主要集中在新能源汽 | | | 车客户群体的开拓上。谢谢！ | | | 4.董事长，您好！我是咱们公司的一名普通投资者，请问公司在 2024 年 | | | 度的经营计划方面有什么新部署？ | | | 答：您好！公司 2024 年经营计划首先是深化改革，通过组织结构优化和 | | | 三项制度改革等，激发组织活力；同时，业务 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-014 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 19 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 3 月 28 日（星期四）举办 2023 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会相关安排 stock@cac-citc.cn，或于 2024 年 3 月 26 日（星期二）前登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集页面提出问题，公司将在 2023 年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 1 2. 召开方式：本次网上说明会 ...