四川成飞集成科技股份有限公司 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名与薪酬考核委员 会、风控与法治委员会。独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬考核委员会、风控 与法治委员会成员中过半数，并担任召集人。战略委员会应至少包括一名独立董事。 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 独立董事工作制度 （2025年1月修订） 第一 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号 2025-002 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以 书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 1 月 2 日以现场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开， 会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会 议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生 主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审 ...

第一章 总则 第一条 为确定四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法律地位，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责 透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《上市公司章程指引》、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 四川成飞集成科技股份有限公司章程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号 2025-001 四川成飞集成科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 4、公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司、受托管理方 中国航空汽车系统控股有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控 制人、受托管理方买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：成飞集成，证券代码：0 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到副总经理汪健先生的辞职报告，汪健先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 辞去副总经理职务后，汪健先生不再担任公司任何职务，所负责的相关工作 已顺利交接，辞任公司高级管理人员不会影响公司正常运营。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 2024 年 12 月 11 日 截至本公告披露日，汪健先生未持有公司股票，其配偶及其他关联人未持有 公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对汪健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可 和衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-040 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日 15:00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号 附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2024 年 11 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-039 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、基本情况 公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司 2019 年度的主营业务收入占企业总收入的比重未达到 70%，不符合西部大开发 税收优惠条件，应补缴 2019 年度企业所得税 6,400,291.31 元，并缴纳滞纳金 5,165,035.09 元，合计应补缴 11,565,326.40 元。截至本公告披露日，公司已按要 求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错， 不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期 损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 11,565,326.40 元， ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议 2024 年 10 月 28 日以现场 结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-033 （三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，通过记名投票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-034 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日的《中国证券报》 《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第八 ...