证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-033 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 8 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2025 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 ...

二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事长 | 32 | | 第四节 | 独立董事 | 34 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六节 | 董事会会议 | 37 | | 第七节 | 董事会秘书与董事会办事机构 39 | | --- | --- ...

四川成飞集成科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股 上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件和《四川成飞集成 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为 基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新 能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升。并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-032 四川成飞集成科技股份有限公司 关于高管人员变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司高管聘任情况 公司于 2025 年 7 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波 先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。谭波先生简历附后。 截至决议公告日，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入 失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板 上市公司规范运作》第 3.2.2 条 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 取消监事、监事会相关内容及章节，章程全文"监事会"修改为"审计委员会" | | | 2 | "总经理和其他高级管理人员"统称为"高级管理人员" | | | 3 | "财务负责人"修改为"总会计师" | | | 4 | 第一条 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业 | 第一条 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 | | | 制度，维护公司、股东和债权人的合法权益， | 企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 5 | 第二条 营业执照号 5101091000981。 | 第二条 统一社会信用代码 5101091000981。 | | 6 | 新增 | 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公 | | | | 司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法 定代表人追偿。 | | | 第十条 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"容诚会计 师事务所"） 2. 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"或"公司"）于2025年7月24日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘 任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。 现将有关事项公告如下： 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-031 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日以通 讯形式召开。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-030 （二）审议通过了《关于制定<成飞集成市值管理制度>的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.c ...

Core Viewpoint - The military industry has shown a downward trend since the second half of 2024, primarily driven by valuation factors. The defense and military index rose by 37.24% from September 24, 2024, to July 21, 2025, outperforming the Shanghai and Shenzhen 300 index, which increased by 27.17% during the same period [1]. Group 1: Market Performance - The military sector has experienced heightened activity in themes such as low-altitude economy, large aircraft, and military intelligence, driven by ongoing geopolitical conflicts [1]. - The performance of military-related funds has also improved, with the Fangzheng Fubon Core Advantage Mixed Fund heavily investing in core enterprises within the military industry chain [1]. Group 2: Fund Holdings - The top ten holdings of the Fangzheng Fubon Core Advantage Mixed Fund include companies like Zhong无人机 (8.95%), 中航沈飞 (7.97%), and 中航成飞 (7.94%), all within the aerospace sector, reflecting a focus on the military supply chain [2]. - New additions to the fund's holdings include 中兵红箭 (7.34%) and 北方导航 (7.26%), with significant year-to-date price increases of 51.49% and 60.01%, respectively [2]. Group 3: Future Outlook - The fund manager believes that the military sector holds explosive growth opportunities, especially with the upcoming military parade on September 3 potentially boosting military stocks [3]. - The military industry is expected to see a recovery in demand as the "14th Five-Year Plan" approaches its final year, with a clear long-term development goal set for 2035 and 2050 [3].

Group 1 - The report aims to summarize important weekly deep reports, significant commentary, and marginal changes within the macro strategy team of large manufacturing [1] - Core stocks identified by the team include Huada Jiutian, Shanghai Yanpu, Zhejiang Rongtai, and others [1] - The core portfolio consists of companies such as Sany Heavy Industry, XCMG Group, and others, indicating a focus on key players in the manufacturing sector [1] Group 2 - As of July 18, 2025, the best-performing indices in the last week included Communication (+8%), Pharmaceutical Biology (+4%), and Automotive (+3%) [2][13] - The top three indices in the large manufacturing sector were Changjiang Lithium Battery Equipment Index (+5%), Automotive Parts (+4%), and Automotive (+3%) [2][15] - A deep report on Xuguang Electronics highlights its leadership in domestic vacuum devices and growth potential in controllable nuclear fusion and electronic materials [4] Group 3 - The report indicates that the total investment of approximately 1.2 trillion yuan in the Yarlung Zangbo River downstream hydropower project has commenced, driving demand for construction machinery [3] - The defense sector is expected to benefit from military trade leading to strategic reassessment, particularly in regions like the Middle East [3] - The competitive landscape for vacuum arc extinguishing chambers shows a high concentration in the domestic market, with a CR2 of about 60% [5] Group 4 - The report forecasts a revenue CAGR of approximately 35% for the megawatt-level electronic tube segment from 2024 to 2027 [4] - The power equipment business is expected to achieve a revenue CAGR of about 10% during the same period, driven by ongoing investments in the power grid [4] - The military business is projected to benefit from increased defense spending, with precision structural components expected to account for 58% of military revenue in 2024 [5] Group 5 - The report anticipates that the company will achieve revenues of 1.95 billion, 2.39 billion, and 3.03 billion yuan from 2025 to 2027, with a CAGR of 24% [4] - The expected net profit for the same period is projected to be 170 million, 210 million, and 270 million yuan, with a CAGR of 39% [4] - The report highlights the company's strong position in the domestic aluminum nitride materials market, benefiting from domestic substitution trends [5] Group 6 - The report notes that the company has a high market share in the medical information technology sector, covering approximately 60% of tertiary hospitals by the end of 2024 [6] - The expected growth in the domestic medical software industry is projected at a CAGR of 11.5% from 2024 to 2029 [6] - The company is collaborating with major players like Huawei to develop a comprehensive intelligent medical information platform [6]

Core Viewpoint - The report highlights significant adjustments in the heavy holdings of Liu Gesong's six funds managed by GF Fund, particularly in the new energy vehicle and semiconductor sectors, with a notable shift towards new consumption, internet, and military industries [1][2]. Fund Holdings Adjustment - Liu Gesong's funds have reduced their positions in several previously favored stocks, including: - North Huachuang: Holdings decreased by approximately 17.69% to 161,240 shares [2]. - Seres: Holdings reduced by 9.14% [6]. - EVE Energy: Holdings decreased by 4.16% [6]. - JinkoSolar: Holdings down by 10.77% [6]. - Conversely, there has been a significant increase in holdings of stocks such as: - DeYe Co.: Increased by 40% [3][8]. - Xichuang Data: Increased by nearly 76% [3]. - Xiaomi Group-W: Increased by 25.66% [7]. Fund Performance - The overall performance of Liu Gesong's funds in Q2 was underwhelming, with all funds experiencing net redemptions: - The best-performing fund, GF Multi-Dimensional Emerging, recorded a net value growth rate of 7.91% [4]. - Other funds, such as GF Small Cap Growth A and C, reported growth rates of 2.38% and 2.28%, respectively [4]. - GF Innovation Upgrade and GF Technology Pioneer recorded negative returns [4]. Market Context - The A-share market saw mixed performance in Q2, with the Shanghai Composite Index rising by 3.26% and the Shenzhen Component Index slightly declining by 0.37% [5]. - Key sectors such as military, banking, and telecommunications showed significant gains, while sectors like food and beverage, home appliances, and steel performed poorly [5]. - Liu Gesong remains optimistic about the domestic economy's resilience, citing factors such as the easing of geopolitical tensions and supportive domestic policies [5].