RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师! 骑 乡 四川成飞集成科技股份有限公司 容诚专字[2025]350Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查范 （ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]350Z0007 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川成飞集成科技股份 有限公司(以下简称成飞集成公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 13 日出具了容诚审字 [2025]350Z0022 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,成飞集成 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 四川成飞集成科技股份有限公司 容诚审字[2025]350Z0023 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]350Z0023 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"成飞集成公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是成飞 集成公司董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 上一 察诚会计师 (此页无正文,为成飞集成公司容诚审字[2025]350Z0023 号报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 010156 郑纪安(项目合伙人) 中 ...

RSM 容诚 审计报告 四川成飞集成科技股份有限公司 容诚审字[2025]350Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 0 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) 1-010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审计报告 容诚审字[2025]350 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 四川成飞集成科技股份有限公司 容诚专字|2025|350Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社会 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于四川成飞集成科技股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度与中航 | | | 2 | 工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 | | | | 汇总表 | | 关于四川成飞集成科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]350Z0067 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了四川成飞集成科技股份 有限公司(以下简称成飞集成公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度合并及母公司利润表、合并 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （叶勇） 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真、仔细审阅会议 相关材料，积极参与议题讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 叶勇 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺席董事会的情况。 具体履职情况 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王存斌） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真、仔细审阅会议 相关材料，积极参与议题讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈斌波） 本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真、仔细审阅会议 相关材料，积极参与议题讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 第八届董事会第九次会议，对2024年财务预算方案提出了专业方面的修改建 议，并建议针对子公司集成瑞鹄制定整改方案，增强核心竞争力。 | | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年度融资规模核定及授权 2025 年 3 月 13 日 公司拟在 2025 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 16.76 亿元，贷款额不超过 4.55 亿元，偿还借款 2.84 亿元，新增融资净额 1.71 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公 司上述事项相关法律文件。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会 专门委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 155 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对中航工业财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属 成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股 权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工 业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有 限公司出资额 111,250 万元，占 ...