四川成飞集成科技股份有限公司章程 二〇二六年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 6 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第三节 | 董事长 | 32 | | | 第四节 | 独立董事 | | 34 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 36 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定，现将相关情况公告如下： 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-010 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 四川成飞集成科技股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 公司第八届董事会任期于 2023 年 4 月 7 日开始，至 2026 年 4 月 6 日任期届满，目 前公司换届工作正在有序推进中。为保持董事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之 前，公司第八届董事会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延， 继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新 的董事并完成董事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 2026 年 3 月 14 日 1 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策变化的重大影响； 4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2026 年度主要财务指标预测 1、营业收入：2026 年计划实现营业收入同比基本持平； 2026 年度财务预算方案 一、预算编制说明 根据对 2026 年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综 合分析判断，并坚持以市场研判为依据，以自身资源为基础的原则，公司制订了 2026 年度预算方案。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化； 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 14 日 2、利润总额：2026 年计划实现利润总额较上年增长 0~100%。 四、风险提示 本预算为公司 2026 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展 进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响，不代表 公司 2026 年度盈利预测，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-011 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-008 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十七次会议会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面、电子邮件方 式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 3 月 12 日以现 场会议结合通讯形式召开。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。 表 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 【2026 年 03 月】 1 四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计 主管人员）刘林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在市场开拓风险、成本控制风险、产品质量风险，敬请广大 投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析之十一、 公司未来发展的展望之 6、风险因素"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ਸੁਣ | | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 26 | | ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-009 四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 四、本次利润分配预案的合理性说明 2025 年，母公司报表中实现的可分配利润为-47,525,585.61 元，合并报表中 实现的归属于母公司股东的净利润为-43,949,168.25 元。根据财政部发布的《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，上市公司 制定利润分配方案时，应当以母公 ...

2025 年度，公司与中航工业集团发生的销售产品与提供服务相关交易实际 发生的金额为 9,890 万元，超出预计金额 1,840 万元，其占公司最近一期经审计 净资产的 0.70%，需要提交公司董事会审议，超出原因主要是公司在年度决算对 账过程中，发现部分存货已具备收入确认条件。公司于 2026 年 3 月 6 日召开 了第八届董事会第二十六次会议，会议在关联董事蔡晖遒先生回避表决的情况下， 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补充 2025 年度日常关联交易 的议案》 。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-005 四川成飞集成科技股份有限公司 关于补充 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度关联交易补充的基本情况 （一）关联交易概述 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）分别于 2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 20 日召开第八届董事会第十五次会议、2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-004 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯 形式召开。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事蔡晖遒先生回避表决； 该议案获得通过。 该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。该议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充 2025 年度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。 表决情况：同意 9 票，反 ...

Investment Rating - The report maintains a recommendation for the defense and military industry [4] Core Insights - The geopolitical risks have escalated following the US and Israel's joint attack on Iran, which is expected to strengthen the growth expectations for military spending [6][15] - The Chinese military trade is anticipated to experience structural expansion opportunities due to the high cost-performance ratio and the absence of political conditions attached to Chinese military equipment [16][18] - The report highlights a significant calendar effect observed in the military industry index before and after the National People's Congress meetings [21][24] - The defense budget in China is projected to grow steadily by 7%-7.5% in 2026, driven by geopolitical tensions [21][24] Summary by Sections Section 1: Geopolitical Risks - The US and Israel launched a coordinated attack on Iran on February 28, 2026, leading to a significant military response from Iran [8][15] - The escalation of geopolitical risks is expected to enhance military spending growth expectations, with a focus on main battle equipment and new domains [15] Section 2: National Congress Outlook - The military industry index typically outperforms the Shanghai Composite Index before the National Congress meetings, with a notable increase of 4.4% one month prior and 1.7% one week prior [21][22] - The focus of the upcoming National Congress is expected to be on domestic innovation and emerging sectors within the military industry [24][25] Section 3: Military Trade Opportunities - Chinese military equipment is positioned as a core alternative for Middle Eastern countries, with expectations for military trade to increase from the current 3.82% to 10%-15% [16][18] - The report suggests focusing on key players in military trade, including 中航沈飞 (AVIC Shenyang Aircraft Corporation) and 中航成飞 (AVIC Chengfei), among others [18][47] Section 4: Investment Recommendations - Short-term opportunities are identified in commercial aerospace and military trade, with significant growth expected in the next five years [45] - Long-term prospects remain strong, with defense spending expected to maintain a growth rate of around 7% leading up to the centenary of the military [45]