1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式 发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-029 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规 定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续 风险评估报告》。 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘林芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在市场开拓风险、成本控制风险、财务风险等，敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析之十、公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-027 黄绍浒先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对黄 绍浒先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 14 日 收到黄绍浒先生提交的书面辞职报告，黄绍浒先生因工作变动申请辞去公司第八届董事 会董事、总经理和战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告 披露日，黄绍浒先生未持有公司股份。 根据《公司法》等相关规定，黄绍浒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照相关规定尽快完成董事、总经理和战略委员会委员的补选工作。 四川成飞集成科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-026 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值。 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,300 | 万元-3,400 | 万元 | 盈利：1,244.37 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：2,040 | 万元-3,140 | 万元 | 盈利：879.76 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.06 | 元/股-0.09 | 元/股 | 盈利：0.03 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。 三、业绩变动原因说明 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为亏 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-025 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面、电子邮件方式 发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 7 月 4 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 2. 审议通过了《关于应收款项核销的议案》。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更公司 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-024 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 12 人， 代表股份总数为 184,140,643 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.3314%。 1、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份总数为 890,900 股，占公司有 表决权股份总数 358,729,343 股的 0.2483%。 3、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市 ...

二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 358,729,343 股为基数，向 全体股东每 10 股派 0.120000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.108000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实 行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资 基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金 份额部分实行差别化税率征收）。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-023 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-021 四川成飞集成科技股份有限公司 关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 提供关联担保事项的公告 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于为 参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》，并于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。安徽吉文 集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"）因业务发展需要，向银 行申请贷款，贷款总金额原拟为 7,000 万元，用途为购买项目前期投入的固定资 产，借款期限原拟为 5 年。公司原拟按持股比例对安徽吉文集成提供 3,150 万元 债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占公司 2022 年经审 计净资产的 0.9%。 （二）近日，银行已审批通过安徽吉文集成的贷款申请，基于安徽吉文集成 未来 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 5 月 30 日以通 讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于变更为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担 保事项的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表 决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。 该议案已经独立董事 ...