证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-102 浙江方正电机股份有限公司 关于深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 4 日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江方正电机股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 49 号）（以下简称"问询 函"），要求公司对函中问题作出书面说明并对外公告。就问询函相关事项， 公司董事会进行了核实，现特予以回复说明如下： 1、你公司于2023年1月20日披露的《2022年度业绩预告》和《关于计提资 产减值准备的公告》显示，2022年度拟计提商誉减值准备共计17,454.53万元， 拟对无形资产矿业权计提减值准备1,200万元，对存货计提跌价准备约 1,815.38万元，对应收账款计提坏账损失约428.51万元。 年报显示，报告期你公司计提商誉减值准备共计16,188.86万元，其中包 括就子公司上海海能汽车电子有限 ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310016 12/F, 69 Chengxing Road,Hangzhou CBD,China 电话 Tel:057188298760 传真 Fax: / 电邮 Email：hangzhou@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于 浙江方正电机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 ...

浙江方正电机股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-101 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电 机行政楼会议室。 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,015,752,996.75, a decrease of 5.00% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥26,653,467.67, a significant increase of 641.31% year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,243,408.69, up 160.80% from the previous year[19]. - Cash flow from operating activities reached ¥194,707,035.29, representing a 464.89% increase compared to the same period last year[19]. - Basic earnings per share were ¥0.0534, compared to a loss of ¥0.0145 in the same period last year, marking a 639.39% improvement[19]. - Total revenue for the reporting period was ¥1,015,752,996.7, a decrease of 5.00% compared to ¥1,069,261,450.1 in the same period last year[42]. - The company reported a net profit of ¥287.61 million from its wholly-owned subsidiary in Vietnam for the first half of 2023[46]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 30,810,627.85, compared to a loss of CNY 5,741,544.77 in the same period last year[148]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 226,608,318.06, a significant increase compared to CNY 3,130,276.77 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 7,200%[150]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,940,672,374.90, an increase of 3.61% from the end of the previous year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately 9.9 billion yuan, compared to 12.5 billion yuan at the end of the previous year, indicating a decrease of 21%[161]. - The company's total liabilities rose to CNY 2,630,873,424.50 from CNY 2,549,283,614.00, indicating an increase of about 3.2%[141]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,783,575,793.47 from CNY 1,916,915,088.37, reflecting a reduction of 6.9%[147]. - The company's equity attributable to shareholders was approximately 4.3 billion yuan, a decrease of 15% from the previous year's 5.1 billion yuan[161]. Revenue Breakdown - Revenue from automotive applications was ¥555,463,315.84, accounting for 54.68% of total revenue, down 3.25% from ¥574,135,439.45[43]. - Revenue from smart controllers increased by 7.26% to ¥344,052,180.39, representing 33.87% of total revenue[43]. - Domestic revenue rose by 3.66% to ¥885,788,983.45, making up 87.21% of total revenue, while international revenue fell by 39.47% to ¥129,964,013.30[43]. Investments and R&D - Research and development expenses were approximately ¥73 million, a slight decrease of 0.64% compared to the previous year, focusing on new energy drive systems and advanced motor technologies[40]. - The company has allocated approximately 500 million yuan for research and development in new technologies and products for the upcoming year[161]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[161]. Cash Flow Management - The company’s cash flow from operating activities increased significantly by 464.89% to approximately ¥195 million, attributed to increased material procurement payments[40]. - The net cash flow from operating activities was CNY 194,707,035.29, a significant increase from CNY 34,467,868.34 in the same period last year, indicating improved cash generation capabilities[152]. - The total cash inflow from financing activities was 218,500,000.00 CNY, significantly higher than 65,948,873.66 CNY in the prior period, reflecting increased borrowing and investment receipts[155]. Strategic Initiatives - The company is expanding production capacity with new projects, including a 1.8 million unit annual capacity project in Lishui and a 3 million unit project in Deqing, with some production lines already in operation[36]. - The company has established a strategic cooperation agreement with XPeng Motors and secured a project with Li Auto for electric drive systems[27]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[161]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating its commitment to environmental regulations[81]. - The company adheres to multiple environmental laws and standards, including the Environmental Protection Law and various pollution prevention regulations[81]. - The company has implemented various pollution treatment processes, including low-temperature plasma technology for welding exhaust and activated carbon for solidified waste gas, all meeting environmental standards[84]. Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes shareholder rights and adheres to regulations for fair and transparent communication with investors[86]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, with departments for sales, procurement, finance, and R&D[180]. - The company has ongoing commitments from major shareholders regarding share transfer and voting rights, ensuring stability in governance[90]. Risks and Challenges - The company is facing significant risks due to global economic downturns, influenced by geopolitical instability and rising interest rates, which may lead to a decline in orders from overseas markets[60]. - The company faces policy risks due to the government's gradual reduction of subsidies for the new energy vehicle industry, which could adversely affect production and operations if significant policy changes occur[61]. - Raw material price fluctuations pose a risk, as key materials account for 40-60% of total motor material costs; the company plans to implement price linkage mechanisms and optimize material usage to mitigate this risk[63].

独立董事意见 浙江方正电机股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对有关事项发表意 见如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正 电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负 责的态度，对公司第八届董事会第八次会议的相关议案和公司 2023 年上半年相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见： 报告期内，公司除本公司持股 5%以上的自然人股东张敏占用公司资金外， 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累 计到 2023 年 6 月 30 日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。 张敏已于 2023 年 7 月 4 日归还上述资金拆借本金及利息。 二、关于公司 2023 年上半年度对外担保情况的独立意见： 单位：万元 | | | | | | 公司及 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-099 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决 通过如下事项： 2023 年 半 年 度 报 告 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn），2022 年半年度报告摘要的公告详见披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 一、审议通过了《关于公司前期 ...

占用性质：非经营性往来 注2：2023年3月，根据公司第七届董事会第二十八次会议决议 ，公司向卓越汽车转让绿脉城市欧洲公司 71.88%股权，本公司已不再持有绿脉城市欧洲公司的股权 。期末余额为0系因不再合并绿脉城市欧洲公司而转出本息余额 1,551.03万元（331余额）。 半年度偿还累计发生金额 382.29万元。 本表已于2023年8月14日获董事会批准。 浙江方正电机股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的会计科 目 2023年期初占用资金余 额 2023年半年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023年半年度占用资金的利 息(如有) 2023年半年度偿还累计发生 金额 2023年半年度期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 张敏（注1） 对本公司持股5%以 上的自然人股东 其他应收款 1,518.62 - 25.51 - 1,544.13 通过公司供应商以支付开发 费形式实际形成对公司资金 非经营性占用 小 计 1 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-097 浙江方正电机股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2018 年年度、 2019 年年度、2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度财务报表进行追溯调整。 2、本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变。 浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"方正电机") 于 2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八会议审 议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准 则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前 期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下： 一、概述 公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证 ...

浙江方正电机股份有限公司 2018—2022 年度 重大会计差错更正的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 浙江方正电机股份有限公司 2018—2022 年度 重大会计差错更正的专项说明 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江方正电机股份有限公司 2018—2022 年度重大会计差错更正的 专项说明 致同专字（2023）第 332A016282 号 浙江方正电机股份有限公司全体股东： 我们接受浙江方正电机股份有限公司（以下简称"方正电机"或 "公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了方正电机 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2019—2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并分别于 2020 年 4 ...

浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 10 日以 电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10：30 分以 现场和通讯相结合的方式，在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于公司前 期会计差错更正及追溯调整的议案》 公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更 正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财 务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法 规以及 ...