北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310016 12/F, 69 Chengxing Road,Hangzhou CBD,China 电话 Tel:057188298760 传真 Fax: / 电邮 Email：hangzhou@tongshang.com 网址 Web：www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于 浙江方正电机股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-105 浙江方正电机股份有限公司 关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资 授信额度提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司合并报表范围内提供的对外担保总额超 过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司日常经营资金需求，浙江方正电机股份有限公司（以下简称"方 正电机"或"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、第八 届监事会第九次会议，会议审议了《关于全资子公司方正电机(德清)有限公司为 公司融资授信额度提供担保的议案》，具体内容如下： 公司同意全资子公司方正电机(德清)有限公司（以下简称"德清方正"） 为母公司浙江方正电机股份有限公司向中国建设银行丽水市分行申请的授信 5000 万元、向宁波银行丽水市分行申请的授信 6000 万元提供连带保证责任， 担保期限为两年。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保人的基本 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-108 浙江方正电机股份有限公司 《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供互 保的公告》（公告号：2023-106），详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 28 日下午 13:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会 议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经 与会董事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资 授信额度提供担保的议 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-107 浙江方正电机股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 网络投票时间为： 2023 年 10 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开了公司第八届董事会第九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机 ...

浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通 知于2023年9月22日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年9月28日以 现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。参加会议的监事为：赖羽康先生、 姚伟亮先生、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-109 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授 信额度与提供互保的议案》 《关于公司向金融机构申请授信额度并授权子公司共享授信额度与提供 互保的公告》（公告号：2023-106），公告已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告！ 浙江方正电机股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-106 浙江方正电机股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度 并授权子公司共享授信额度与提供互保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司拟和招商银行股份有限公司湖州分行（以下简称"招商银行湖州分行"） 签订《授信协议》，招商银行湖州分行向公司授信人民币 10,000.00 万元。为 推动全资子公司方正电机(德清)有限公司（以下简称"德清方正"）业务发展， 公司授权德清方正共享该协议下授信额度不超过 3,000.00 万元，德清方正可以 在共享额度下办理融资类业务。公司承诺对德清方正使用授信共享额度后所欠招 商银行湖州分行的一切债务承担连带清偿责任。德清方正对公司向招商银行湖州 分行申请的上述授信 10,000.00 万元提供连带保证责任，保证责任期间至《授信 协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款 的垫款日另加三年止。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后 另加三年止。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-110 浙江方正电机股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董 事的议案》，选举鲁统利先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之 日起三年。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，鲁统利先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，鲁统利先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到鲁统利先生的通知，鲁统利先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业掊 训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-104 浙江方正电机股份有限公司 关于获得供应商项目定点书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 风险提示： 1、预估数量并不反映对方最终的实际采购数量，目前仅为预计，后续实际项 目开展存在不确定性，具体以下单金额为准。 2、整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸多 风险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车 市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求 构成影响，进而为供货量带来不确定性影响。 一、定点通知概况 三、风险提示 1、《供应商定点意向书》是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构 成订单或销售合同，实际供货量以正式订单或销售合同为准。 2、新能源汽车产业政策、汽车市场整体情况以及下游客户调整生产计划或 需求等因素均可能会对车厂的生产计划和需求构成影响，进而对本公司的供货 量带来不确定性。 3、本次项目开发实施内容和进度有待合作双方共同努力推进，公司将积极 做好产品的开发 ...

浙江方正电机股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、收到政府补助资金的基本情况 2020 年 5 月，浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）披露了 《关于成立浙江方正智驱应用技术研究院并签订合作协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2020-034 号），丽水经济技术开发区管委会对公司控股子公司 丽水方德智驱应用技术研究院有限公司（以下简称"方德智驱"）进行扶持。 近日，方德智驱收到丽水经济技术开发区管委会拨付的政府补助资金人民 币 3,000 万元，补助资金已划拨至方德智驱账户。该笔补助资金是丽水经济开 发区管委员会拨付的 2022 年度研发补助资金中的第二笔。该项政府补助为现 金形式，与公司日常经营活动有关。 二、政府补助的类型及其影响 证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-103 2、补助对上市公司的影响及风险提示 上述补助资金将对公司 2023 年利润产生一定影响，最终的会计处理以及对 相关财务数据的具体影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 ...

关于浙江方正电机股份有限公司 2022 年年报问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江方正电机股份有限公司 2022 年报问询函的回复 致同专字（2023）第 332A016563 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对浙 江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"方正电机公司"）2022 年财 务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注进行审计，并于 2023 年 4 月 27 日出具了致同审字（2023）第 332A017258 号的无保留意见审计报告。 我们于 2023 年 5 月 4 日收到了方正电机公司转来的深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）出具的《关于对浙江方正电机股份有限公司 2022 年年 ...