广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 广东嘉应制药股份有限公司 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2023年度股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二四年五月二十三日 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2023 年度股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会的 顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐 或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证 ...

图表2: 梅州市中医药产业空间布局 文旅康养中心 中医药加工、 制造与商贸流 通中心琴 区元县 大埔县 梅江区 六十市 中医药医疗 梅江梅县产业 中心带 巴特曼 核心区 南药量点种植带 资料来源:梅州市人民政府,长城证券产业金融研究院 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------| | | 梅州市人民政府国有资产监督管理委员会 控股100% | | | | | 陈少彬 10.01% | | | | | | | 广东嘉应控股集团有限公司 控股100% | 刘理彪 5.03% 林少贤 2.27% | | 东方证券股份有限公司 11.28% | ▶ 广东嘉应创业投资基金管理有限公司 3.51% | 史 洁 1.57% 王庆新 1.11% 其他 65.22% | | | | | | --- | --- | |----------------------|-------| | | | | | ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事张富明 2023 年度述职报告 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报 如下： 一、 基本情况 张富明，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会 计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万 隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2022 年 12 月，任广新信息产业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月， 任润本生物技术股份有限公司独立董事。20 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事郭华平 2023 年度述职报告 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将报告期内的工作情况汇报 如下： 一、 基本情况 郭华平，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经 大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副 处长，教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任，1993 年 3 月至今任江西财经大学会计学院教授，曾任仁和药业股份有限公司、江西赣 锋锂业股份有限公司独立董事及江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至 2023 年 12 月担任江西百胜智能科技股份有限公司独立董事，2020 年 4 月至 2023 年 12 月担任三川智慧科技股份有限公司独立董事。2020 年 3 月至今 担任江西赣锋锂 ...

一、2023年度主要经营指标及重点工作 （一）2023年度经营管理情况 2023 年面对深刻变化的外部环境，公司始终秉承着"以德正心，嘉惠于民" 的理念，紧紧围绕着公司既定的战略方针及经营目标，坚持公司董事会及经营管 理层的正确领导，团结全体员工，不畏艰难，踔厉奋发，在维持整体稳定经营的 情况下，适时调整经营策略，寻求新的发展契机。从 2023 年度公司各项经营指 标上看，报告期内公司实现营业总收入 533,233,202.29 元，同比下降 19.11%； 实现净利润 34,320,234.64 元，同比下降 21.88%；经营活动产生的现金流量净 额 98,453,750.09 元。 1、生产工作方面 2023 年，公司生产部门按照既定的年度生产计划稳步推进生产工作，较好 地完成了生产任务，同时公司高度重视药品质量，切实抓好生产质量管理工作， 严格按照 GMP 的要求规范生产质量管理体系，从严管控现场管理、设施设备管理、 物料风险控制、安全生产管理等生产过程。 （1）金沙药业按照全年既定的生产计划保质保量完成生产任务，全面满足 市场供货要求。拳头产品接骨七厘片中标集采后，面对市场存在的观望情绪及价 格下降 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04742 号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东嘉应制药股份有限公司(以 下简称"嘉应制药") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字(2024)第 04736 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，嘉应 制药编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥94,415,395.08, a decrease of 26.52% compared to ¥128,497,088.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,182,187.84, down 57.47% from ¥12,185,969.05 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 57.50% to ¥0.0102 from ¥0.0240 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 94,415,395.08, a decrease of 26.5% compared to CNY 128,497,088.51 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,182,187.84, representing a decline of 57.4% from CNY 12,185,969.05 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥12,624,935.63, compared to a negative cash flow of ¥956,929.25 in the previous year, marking a 1,419.32% increase[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 124,211,612.37, a decrease of 14.7% compared to CNY 145,576,648.45 in the same period last year[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥12,624,935.63, a significant improvement compared to a net outflow of ¥956,929.25 in Q1 2023, indicating a positive trend in operational efficiency[28] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥111,586,676.74, down from ¥146,533,577.70 in the same period last year, reflecting a reduction of approximately 24%[28] - The total cash flow for the period showed a net decrease of ¥15,003,604.08, compared to a smaller decrease of ¥1,894,311.99 in Q1 2023, highlighting a challenging cash flow environment[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥844,954,471.47, reflecting a 1.66% increase from ¥831,190,971.73 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 76,787,635.68 from CNY 84,578,465.26, reflecting a reduction of 9.2%[21] - The total assets decreased from 847,563,113.21 CNY to 844,954,471.47 CNY, a decline of about 0.3%[20] - The total liabilities include accounts payable of 12,931,493.69 CNY, which increased from 9,156,200.35 CNY, a rise of approximately 41.5%[20] Expenses - Total operating costs decreased to CNY 89,135,396.31, down 23.2% from CNY 115,949,772.87 year-on-year[23] - Sales expenses decreased by 43.35% to ¥3,303,000, primarily due to the decline in sales revenue[11] - Research and development expenses increased to CNY 2,031,024.37, up 22.5% from CNY 1,657,099.81 in Q1 2023[24] - Sales expenses significantly decreased to CNY 33,029,036.77, down 43.5% from CNY 58,301,382.66 year-on-year[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 23,358[16] - The largest shareholder, Dongfang Securities Co., Ltd., holds 11.28% of shares, totaling 57,223,000 shares[16] Investments and Future Plans - The company is investing in the construction of new facilities to create additional revenue sources, which is currently progressing in an orderly manner[17] - The company plans to enhance the production capacity of its proprietary traditional Chinese medicine product, Guojin Shenrong Wan, by expanding production lines[17] - The company aims to deepen long-term cooperative relationships with partners to support the sales of Guojin Shenrong Wan[17] Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards as of the beginning of 2024, which may impact future financial reporting[29] - The Q1 2024 report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[30] - The board of directors released the Q1 2024 report on April 26, 2024, indicating ongoing transparency in financial disclosures[30]

审 计 报 告 众会字(2024)第04736号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东 ： 一、对财务报表出具的审计报告 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | （一）审计意见 我们审计了广东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药 2023 年 12 月 31 ...

关于新建固精参茸丸生产车间的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2024-011 广东嘉应制药股份有限公司 关于新建固精参茸丸生产车间的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司将加强与经销商的沟通合作，紧密关注固精参茸丸销量变化，同时适度 加大其他同剂型药品推广力度，提升产能利用率，积极应对市场风险。 （二）项目建设风险 项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性，不排除出现建设延期、不 能按时交付投产等风险。 公司将加强内部管理，督促有关单位加强建设项目管理，采取切实可靠的技 术措施确保安全生产。 1、项目名称：新建固精参茸丸生产车间项目。 2、投资金额：项目总投资金额预计不超过 1,500 万元，该金额为预估金额， 具体投资金额以实际投入为准。 3、风险提示： （一）市场风险 本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况，公司预估在可预 期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势，如未来随着外部环境的变化 可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况，项目实施效果能否达到预期存 在一定的不确定 ...

广东嘉应制药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04738 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉应制药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度《内控控制审计报告书》众会 字(2024)第 04738 号） 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...