| 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百零八条 公司董事会下设审 | 第一百零八条 公司董事会下设审计委员 | | | 计委员会、战略委员会、提名委员 | 会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 会、薪酬与考核委员会等相关专门 | 核委员会等相关专门委员会。专门委员会 | | | 委员会。专门委员会对董事会负责， | 对董事会负责，依照本章程和董事会授权 | | | 依照本章程和董事会授权履行职 | 履行职责，重大提案应当提交董事会审议 | | | 责，重大提案应当提交董事会审议 | 决定。专门委员会成员全部由董事组成， | | | 决定。专门委员会成员全部由董事 | 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 组成，其中审计委员会、提名委员 | 核委员会中独立董事占多数并担任召集 | | | 会、薪酬与考核委员会中独立董事 | 人，审计委员会的成员应当为不在上市公 | | | 占多数并担任召集人，审计委员会 | 司担任高级管理人员的董事，召集人为会 | | | 的召集人为会计专业人士，战略委 | 计专业人士，战略委员会召集人为公 ...

广东嘉应制药股份有限公司 公 司 章 程 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，尚待股东大会审议同意） （二○二三年十一月） | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-030 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | ...

关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2023-028 1 广东嘉应制药股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投资者集体 接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路 演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周 二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎 广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2023年 9 月 13 日 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-024 2023 年 08 月 1 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱拉伊、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主 管人员)冯杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展陈述，属于计划事项，均不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内可能存在行业政策变化、主导产品较为集中、价格下跌、成本控 制、新药开发等风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析" 的"十、公 司面临的风险和应对措施" 中对公司可能面临风险的相关描述，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-027 广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 第六届监事会第六次会议决议公告 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半 年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知已于2023年8月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司 全体监事。2023年8月25日，会议如期以现场方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东嘉应制药股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 报告期占用累计发生 | 报告期占用 | 报告期偿还累计发 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用资金余额 | 金额（不含利息） | 资金的利息 | 生额 | 期末占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ...

（一）关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 广东嘉应制药股份有限公司独立董事 对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2023 年8月25日以现场结合视频和邮件通讯方式召开，公司独立董事郭华平、徐驰、张富 明就报告期相关事项发表了如下专项说明和独立意见： 关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求，本人作为广东嘉应制药股份有限公司的独立董事，通过对公司 2023年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见 如下： 2、截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及本公司持股50％以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在违规对外担保情况。 3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序 和有关的风险控制措施，并严格 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-026 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次 会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2023 年 8 月 25 日，会议如期以现场结合视频和邮件 通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱拉伊、郭华平、张富 明以通讯方式出席。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-024）详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 参加嘉应制药 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 地点 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） "东方财富路演" （https://roadshow.eastmoney.com/） 上市公司 接待人员姓名 朱拉伊 董事长 黄晓亮 副董事长兼董秘 郭华平 独立董事 冯杰 财务总监 投资者关系活动 主要内容介绍 1、公司在以您为核心的董事会的努力下，取得了靓丽的业绩。 感谢您和董事会。希望您能继续带领公司走向更加辉煌的明天！ 答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的支持和对公司的美 好祝愿，新的一年公司将继往开来，在董事会及公司管理层的带 领下，以"以德正心、嘉惠于民"的理念，破难攻坚，踔厉奋发， 笃定前行，推动公司发展迈上新台阶，希望您能继续关注和支持 我们公司。 2、公司 ...