Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥533,233,202.29, a decrease of 19.11% compared to ¥659,195,732.41 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥34,320,234.64, down 21.88% from ¥43,934,703.72 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,845,270.89, a decline of 29.85% from ¥43,973,457.47 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0676, a decrease of 21.94% compared to ¥0.0866 in 2022[17]. - The total revenue for 2023 decreased by 3.7% compared to 2022, while the profit margin saw a decline of 15.1%[28]. - The revenue from the main pharmaceutical industry was ¥533,034,130.14, accounting for 99.96% of total revenue, with a year-on-year decrease of 19.12%[62]. - The company's flagship product, the bone-setting seven-leaf piece/capsule, generated revenue of ¥315,122,103.26, a decrease of 18.65% year-on-year[62]. - The company reported a total sales revenue of ¥533,233,202 from the domestic market, with a gross margin of 65.21%, down 19.11% from the previous year[63]. - The pharmaceutical industry generated revenue of ¥533,034,130, a decrease of 19.12% compared to the same period last year, with a gross margin of 65.20%[63]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥98,453,750.09, up 262.57% from ¥27,154,401.73 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥847,563,113.21, a slight increase of 0.11% from ¥846,650,977.26 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.75% to ¥762,984,647.95 from ¥728,418,014.50 in 2022[17]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of CNY -51,785,472.98, a decrease of 6.59% compared to the previous year[74]. - The company recorded a net loss from investment activities of CNY 150,238,777.73, which is a 194.40% increase in loss compared to the previous year[75]. - The company's inventory increased slightly by 0.26% to CNY 84,600,069.49, indicating stable inventory management[81]. Research and Development - The company is actively engaged in R&D, focusing on projects like the development of orthopedic products and gynecological treatments[47]. - In 2023, the company obtained 2 new invention patents related to anti-cancer and antibacterial formulations[57]. - The company plans to enhance product R&D investment in 2024, focusing on clinical studies and improving product competitiveness[92]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[131]. Market and Product Strategy - The company operates as a traditional Chinese medicine manufacturer with 70 product varieties across 5 dosage forms, focusing on categories such as orthopedics, throat, cold, and heat-clearing medicines[40]. - Key products include "Shuangliao Houfeng San" and "Zhonggan Ling Pian," both of which are recognized as national protected Chinese medicine varieties and have received the "Guangdong Province Famous Product" title[48]. - The company is actively developing a unique traditional Chinese medicine product strategy, focusing on the solid essence ginseng pill as a breakthrough product[58]. - New product launches in 2023 included the solid essence ginseng pill (big honey pill), large packaging of the strong waist and kidney pill, and a 3g prescription version of the double-ingredient throat wind powder[54]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance framework that includes a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and management team to ensure effective operations[106]. - The company has updated its internal management systems and regulations to comply with relevant laws and improve operational efficiency[107]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[117]. - The company has a diverse board with independent directors contributing to its governance[142]. - The company has committed to distributing cash dividends amounting to no less than 10% of the distributable profits achieved in the coming three years, with a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profits over these three years[177]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 700, with 293 in production, 199 in sales, and 87 in technical roles[152]. - The company emphasizes employee welfare, providing a good working environment and comprehensive social insurance for all employees[170]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing to local community development and education[172]. - The company has implemented a comprehensive training program focusing on enhancing employee skills and management capabilities[155]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry policy changes, product concentration, price declines, cost control, and new drug development[3]. - New drug development poses risks due to lengthy approval processes and high funding requirements, with potential economic losses if outcomes do not meet expectations[102]. - The company faces risks from price declines and cost control due to government policies affecting drug prices, leading to increased marketing costs to achieve revenue targets[101].

广东嘉应制药股份有限公司 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他 方式。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红 条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。 为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规 模和股权结构合理的前提下，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为完善和健全广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广 东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 公司《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本规划 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议情况 2023 年 4 月 28 日，第六届监事会第五次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2022 年度度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于修订《监事会议事规则》的议案； 7、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。 （二）第六届监事会第六次会议情况 2023 年 8 月 25 日，第六届监事会第六次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议 案； 2、关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案。 （三）第六届监事会第六次临时会议情况 2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第六次临时会议以 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-004 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件 通讯方式举行。 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年 度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-005 广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公 司全体监事。2024 年 4 月 26 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年度 报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-002），以及在《 ...

董事会 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭华平、徐驰、张富明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自 查情况的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 六届董事会第七次会议审议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 <2023年度利润分配预案>的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经 众 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2023 年 度 实 现 净 利 润 189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利 润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。 公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红 利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 二、公司2023年利润分配预案的合法合规性 本次利润分配充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》全文 及其摘要于2024年4月26日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本公司 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 已 于 2024 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023年年度报告摘要》刊登在当日的《证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查阅。 为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2024年5月10日星 期五15:00-17:00，在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度业绩网 上说明会。 一、业绩说明会相关安排 召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 出席人员：公司董事长朱拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、 独 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2023 年度述职报告 一、 基本情况 徐驰，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法 律系法学学士，北京大学光华管理学院 EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级 合伙人、主任、律师。1989 年 10 月至 1994 年 9 月担任云南省政府驻广州办事 处干部，1994 年 10 月至 1996 年 5 月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任 博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股 份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技 股份有限公司监事，2021 年 8 月至今担任本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会 9 次，本人应出席 9 次，亲自出席 8 次，委 托其他董事代为出席会议 1 次。 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨， ...

关于变更会计政策的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关 情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定 "关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执行。根据前述规定，公司需对会计政 策进行变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-009 广东嘉应制药股份有限公司 关于变更会计 ...