广东嘉应制药股份有限公司 独立董事徐驰 2023 年度述职报告 一、 基本情况 徐驰，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法 律系法学学士，北京大学光华管理学院 EMBA，现任广东信德盛律师事务所高级 合伙人、主任、律师。1989 年 10 月至 1994 年 9 月担任云南省政府驻广州办事 处干部，1994 年 10 月至 1996 年 5 月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任 博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股 份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技 股份有限公司监事，2021 年 8 月至今担任本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会 9 次，本人应出席 9 次，亲自出席 8 次，委 托其他董事代为出席会议 1 次。 作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨， ...

关于变更会计政策的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）发布的《关于印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关 情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定 "关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执行。根据前述规定，公司需对会计政 策进行变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-009 广东嘉应制药股份有限公司 关于变更会计 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东嘉应 制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。众华所 2022 年末合伙人人数为 59 人，注册会计师 共 319 人，其中签署过证 ...

第六届董事会第十八次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-043 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 29 日，会议如期以现场结合 视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 广东嘉应制药股份有限公司 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事 长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意全资子公 司现金分红的议案》。 公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-044 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2023年12月29日（星期五）下午14：30； 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间 冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。 6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 1 2023 年第二次临时股东大会决议公告 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：2023年12月29日。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至 9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：广东嘉应制药股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东嘉应制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国 （以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律法规和《广东嘉应制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2023年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二三年十二月二十九日 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 广东嘉应制药股份有限公司 6、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。 7、公司工作人员将对前来公司现场的人员身份进行必要的登记和核对工作，务必请携 带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参 会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员 ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-040 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 13 日，会议如期以现场结合 视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事 长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资 格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购 买职业责任保险，具有 ...

广东嘉应制药股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2023 年第二次会议，会议应到3人，实到3人，独立董事本着客观公 正的立场，就公司第六届董事会第十七次临时会议相关审议事项发表 审查意见如下： 经核查了解，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，满足公司2023年度审计工作的要求。公司本 次拟聘用会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，符合 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司聘用众华所承办公司2023 年审计业务，并同意将该议案提交公司董事会 ...