关于新建固精参茸丸生产车间的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2024-011 广东嘉应制药股份有限公司 关于新建固精参茸丸生产车间的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司将加强与经销商的沟通合作，紧密关注固精参茸丸销量变化，同时适度 加大其他同剂型药品推广力度，提升产能利用率，积极应对市场风险。 （二）项目建设风险 项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性，不排除出现建设延期、不 能按时交付投产等风险。 公司将加强内部管理，督促有关单位加强建设项目管理，采取切实可靠的技 术措施确保安全生产。 1、项目名称：新建固精参茸丸生产车间项目。 2、投资金额：项目总投资金额预计不超过 1,500 万元，该金额为预估金额， 具体投资金额以实际投入为准。 3、风险提示： （一）市场风险 本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况，公司预估在可预 期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势，如未来随着外部环境的变化 可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况，项目实施效果能否达到预期存 在一定的不确定 ...

广东嘉应制药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04738 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉应制药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度《内控控制审计报告书》众会 字(2024)第 04738 号） 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥533,233,202.29, a decrease of 19.11% compared to ¥659,195,732.41 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥34,320,234.64, down 21.88% from ¥43,934,703.72 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,845,270.89, a decline of 29.85% from ¥43,973,457.47 in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0676, a decrease of 21.94% compared to ¥0.0866 in 2022[17]. - The total revenue for 2023 decreased by 3.7% compared to 2022, while the profit margin saw a decline of 15.1%[28]. - The revenue from the main pharmaceutical industry was ¥533,034,130.14, accounting for 99.96% of total revenue, with a year-on-year decrease of 19.12%[62]. - The company's flagship product, the bone-setting seven-leaf piece/capsule, generated revenue of ¥315,122,103.26, a decrease of 18.65% year-on-year[62]. - The company reported a total sales revenue of ¥533,233,202 from the domestic market, with a gross margin of 65.21%, down 19.11% from the previous year[63]. - The pharmaceutical industry generated revenue of ¥533,034,130, a decrease of 19.12% compared to the same period last year, with a gross margin of 65.20%[63]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥98,453,750.09, up 262.57% from ¥27,154,401.73 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were ¥847,563,113.21, a slight increase of 0.11% from ¥846,650,977.26 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.75% to ¥762,984,647.95 from ¥728,418,014.50 in 2022[17]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of CNY -51,785,472.98, a decrease of 6.59% compared to the previous year[74]. - The company recorded a net loss from investment activities of CNY 150,238,777.73, which is a 194.40% increase in loss compared to the previous year[75]. - The company's inventory increased slightly by 0.26% to CNY 84,600,069.49, indicating stable inventory management[81]. Research and Development - The company is actively engaged in R&D, focusing on projects like the development of orthopedic products and gynecological treatments[47]. - In 2023, the company obtained 2 new invention patents related to anti-cancer and antibacterial formulations[57]. - The company plans to enhance product R&D investment in 2024, focusing on clinical studies and improving product competitiveness[92]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[131]. Market and Product Strategy - The company operates as a traditional Chinese medicine manufacturer with 70 product varieties across 5 dosage forms, focusing on categories such as orthopedics, throat, cold, and heat-clearing medicines[40]. - Key products include "Shuangliao Houfeng San" and "Zhonggan Ling Pian," both of which are recognized as national protected Chinese medicine varieties and have received the "Guangdong Province Famous Product" title[48]. - The company is actively developing a unique traditional Chinese medicine product strategy, focusing on the solid essence ginseng pill as a breakthrough product[58]. - New product launches in 2023 included the solid essence ginseng pill (big honey pill), large packaging of the strong waist and kidney pill, and a 3g prescription version of the double-ingredient throat wind powder[54]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[131]. Governance and Compliance - The company has established a governance framework that includes a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and management team to ensure effective operations[106]. - The company has updated its internal management systems and regulations to comply with relevant laws and improve operational efficiency[107]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[117]. - The company has a diverse board with independent directors contributing to its governance[142]. - The company has committed to distributing cash dividends amounting to no less than 10% of the distributable profits achieved in the coming three years, with a cumulative distribution of at least 30% of the average annual distributable profits over these three years[177]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 700, with 293 in production, 199 in sales, and 87 in technical roles[152]. - The company emphasizes employee welfare, providing a good working environment and comprehensive social insurance for all employees[170]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing to local community development and education[172]. - The company has implemented a comprehensive training program focusing on enhancing employee skills and management capabilities[155]. Risks and Challenges - The company faces risks related to industry policy changes, product concentration, price declines, cost control, and new drug development[3]. - New drug development poses risks due to lengthy approval processes and high funding requirements, with potential economic losses if outcomes do not meet expectations[102]. - The company faces risks from price declines and cost control due to government policies affecting drug prices, leading to increased marketing costs to achieve revenue targets[101].

广东嘉应制药股份有限公司 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他 方式。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红 条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。 为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规 模和股权结构合理的前提下，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为完善和健全广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广 东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 公司《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本规划 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议情况 2023 年 4 月 28 日，第六届监事会第五次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2022 年度度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于修订《监事会议事规则》的议案； 7、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。 （二）第六届监事会第六次会议情况 2023 年 8 月 25 日，第六届监事会第六次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议 案； 2、关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案。 （三）第六届监事会第六次临时会议情况 2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第六次临时会议以 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-004 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件 通讯方式举行。 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年 度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-005 广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公 司全体监事。2024 年 4 月 26 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年度 报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-002），以及在《 ...

董事会 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭华平、徐驰、张富明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自 查情况的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 六届董事会第七次会议审议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 <2023年度利润分配预案>的议案》。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经 众 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 （ 母 公 司 ） 2023 年 度 实 现 净 利 润 189,369,852.50 元，按照《公司章程》规定，加上2022年末经审计的未分配利 润-152,547,534.52 元，2023年末母公司的未分配利润为36,822,317.98 元。 公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本507,509,848 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），共计现金红 利25,375,492.4元人民币（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 二、公司2023年利润分配预案的合法合规性 本次利润分配充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》全文 及其摘要于2024年4月26日经公司第六届董事会第七次会议审议通过。本公司 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 已 于 2024 年 4 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2023年年度报告摘要》刊登在当日的《证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查阅。 为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2024年5月10日星 期五15:00-17:00，在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度业绩网 上说明会。 一、业绩说明会相关安排 召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 交流网址：价值在线（www.ir-online.cn） 出席人员：公司董事长朱拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、 独 ...