根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 雄武、黄雄、严臻、潘从文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雄武、黄雄、严臻、潘从文的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅宝善 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 李庆跃 提名为浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024008 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 2、投资目的 重要内容提示： 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024015 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关 事项公告如下： 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (潘从文) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人潘从文，中国国籍，1973年出生，中共党员，博士研究生学历，高级经 济师，无境外永久居留权。专业领域为投资管理。曾任浙江华弘投资管理有限公 司高级合伙人、浙江澳兴投资管理有限公司总裁、杭州壹嘉汇融投资管理有限公 司风控总监。现任浙江诚合资产管理有限公司副总经理、风控总监、上海宇禧投 资有限公司董事、公司独立董事。 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (黄雄) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人黄雄，中国国籍，1963年出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居 留权。专业领域为经济管理。曾任张家港保税科技（集团）股份有限公司副总经 理、党委副书记、纪委书记。现任江苏博云塑业股份有限公司独立董事、江苏中 法水务股份有限公司董事、江苏华盛锂电材料股份有限公司独立董事、常熟风范 电力设备股份有限公司独立董事、江 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业 上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事 ...

东晶电子 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； 第一条 为进一步规范浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《浙 江东晶电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可比照本制度执行。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以 ...

(巢序) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人巢序，中国国籍，1971年出生，计算机专业本科学历，注册会计师，注 册资产评估师，无境外永久居留权。专业领域为财会审计及税务。曾任上海市审 计局科员、上海会计师事务所主审、上海上会会计师事务所项目经理、部门副经 理、部门经理。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 2023年1月1日至2023年5月19日 ...

东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财 ...