东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (尤挺辉) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人尤挺辉，中国国籍，1975年出生，法律专业硕士，无境外永久居留权。 专业领域为金融、法律。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京 德和衡（上海）律师事务所合伙人、资深律师、北京安杰（上海）律师事务所合 伙人、北京天元律师事务所权益合伙人。现任泰和泰（上海）律师事务所权益合 伙人、浙江省金融法学研究会副会长。 2023年1月1日至2023年5月19日期间（以下简 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本人傅宝善被提 名为公司第七届董事会独立董事候选人。 日 期：2024 年 4 月 18 日 承诺人：傅宝善 ...

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币 的外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司实际经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，外币币种包括美元、日元等。拟开展的外汇 套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品业务。 3、交易对方范围 具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或其他金融机构，该等交易对方不得与 公司存在关联关系。 4、 ...

浙江东晶电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10347 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东晶电子于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 关于浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10348 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：范国荣 中国注册会计师：张连成 中国注册会计师：郑明 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10346 号的 无保留意见审计报告。 东晶电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024011 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真 实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从 专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信切实履行了作为审计机构 的职责，并能够与公司董事会审计委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称 "东晶金华"）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过 15,000 万元人民币 的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保 的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得 超过 15,000 万元。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024009 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及 期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024006 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的 ...