本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称 "东晶金华"）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过 15,000 万元人民币 的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保 的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得 超过 15,000 万元。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024009 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及 期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 ...

浙江东晶电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10347 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东晶电子于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024006 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024004 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年4月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。其中，董 事骆红莉女士、茹雯燕女士、肖岩松先生、独立董事陈雄武先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第七届董事会独立董事陈雄武先生、黄雄先生、严臻先生、潘从文先生及第六 届董事会时任独立董事巢序先 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历，一级 律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律师、 副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律师事 务所执业，任主任、党支部书记。先后担任金华市人大常委会常委、金华市律协 名誉会长、金华市律协党委 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司 规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司股东大会和董事会会议，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开 4 次会议，会议召开情况如下： | 会议时间 | | 监事会会议届次 | 会议议案 | | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）2022 年度监事会工作报告； | | | | | | | | （2）2022 年度财务决算报告； | | | | | | | | （3）2022 年度利润分配预案； | | | | | | ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024010 一、投资情况概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营 业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良 影响，增强财务稳健性，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外 币的外汇套期保值业务。主要涉及的外币币种包括美元、日元等；业务品种包括但不限 于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 业务。 2、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024005 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为-6,659.56 万元，母公 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 东晶电子 独立董事工作制度 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (严臻) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 本人严臻，中国国籍，1977年出生，会计学专业本科学历，注册会计师，无 境外永久居留权。专业领域为会计、审计。2000年1月起在众华会计师事务所（特 殊普通合伙）从事审计相关工作。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人、中船科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2023年5月19日至2023年12月31日期间（以下简称"报 ...