证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-028 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 预计 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长的 主要原因为：2025 年 1-3 月，公司营业收入预计实现 35 亿元左右， 同比增长 10%左右，带动公司整体毛利上升，其中主要是物料搬运设 备、冶金设备产品毛利同比增长。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将 在 2025 年第一季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的 第 1 页 共 2 页 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日 规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-026 大连华锐重工集团股份有限公司 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查并询问 了公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备 集团")及间接控股股东大连市国有资本管理运营有限公司，现将 有关情况说明如下： 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.经查询，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告披露日，除以下已披露的事项外，公司及控股股 东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）股票交易连 续 2 个交易日（2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-027 大连华锐重工集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次权益变动主要系大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团") 发行的重工装备集团 2023 年面向专业机构投资者非公开发行可交换公司 债券（证券简称"23 重工 EB"，证券代码 117209，以下简称"本次可交 换债券"）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动从 62.18%减少 至 61.65%。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人 发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 一、控股股东可交换债券的基本情况 公司控股股东重工装备集团 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Dalian Heavy Industry experienced a significant trading day on March 24, with a notable increase in stock price and trading volume, indicating active market participation and potential investor interest [2]. Trading Data - The stock reached its daily limit up, with a turnover rate of 18.40% and a total transaction value of 2.733 billion yuan, showing a price fluctuation of 1.72% [2]. - The stock was listed on the trading board due to a price deviation of 10.66% [2]. - Institutional investors net sold 248 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net purchase of approximately 992,550 yuan [2]. Institutional Activity - The top five trading departments accounted for a total transaction value of 598 million yuan, with buying transactions amounting to 193 million yuan and selling transactions totaling 406 million yuan, resulting in a net sell of 213 million yuan [2]. - Four institutional special seats were involved in trading, with a total buying amount of 33.051 million yuan and selling amount of 281 million yuan, leading to a net sell of 248 million yuan [2]. Fund Flow - The stock experienced a net outflow of 411 million yuan in main funds, with large orders contributing to a net outflow of 302 million yuan and big orders contributing to a net outflow of 109 million yuan [2]. - Over the past five days, the main funds saw a net outflow of 138 million yuan [2]. Margin Trading Data - As of March 21, the margin trading balance for the stock was 215 million yuan, with a financing balance of 214 million yuan and a securities lending balance of 1.0304 million yuan [3]. - In the last five days, the financing balance increased by 4.2779 million yuan, representing a growth of 2.04%, while the securities lending balance surged by 884,300 yuan, reflecting a significant increase of 605.17% [3].

大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行 使大连重工装备集团有限公司部分职能部 门的日常管理职能所涉及的管理服务费 估价报告 华亚正信咨报字[2025]第Z06-0001号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年三月七日 o o D 0 0 0 0 0 o O 0 0 0 大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使大连重工装备集团 有限公司部分职能部门的日常管理职能所涉及的管理服务费估价报告 目 录 | 估价报告摘要 3 | | --- | | 估价报告正文 . | | 一、 拟交易双方委托管理事项概况 . | | i Í 委托估价事项 . | | 三、 估价测算过程 5 | | 四、 估价假设 | | 五、 特别事项说明 | | 六、 估价结论 | | 七、 估价报告日 | | 估价报告附件: | O 0 0 大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使大连重工装备集团 有限公司部分职能部门的日常管理职能所涉及的管理服务费估价报告 大连华锐重工集团股份有限公司拟受托行使 大连重工装备集团有限公司部分职能部门 的日常管理职能所涉及的管理服务费 估价报告摘要 华亚正信咨报字[2025]第 Z06-000 ...

（2025 年 3 月 20 日制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，并结合《大连华 锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 定本工作细则。 大连华锐重工集团股份有限公司 第二条 公司设首席执行官（CEO）1 名，总裁 1 名，高级副 总裁 1 名，首席财务官（CFO）1 名，总法律顾问(首席合规官 CCO） 1 名，副总裁若干名，构成公司首席执行官（CEO）经营班子，是 公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 首席执行官工作细则 第三条 公司首席执行官（CEO）为《公司法》规定的经理，对 公司日常经营管理活动进行总控制，是董事会决议的执行者，在董 事会的授权范围内依法行使职权，对董事会负责。 公司总裁、高级副总裁负责协助首席执行官（CEO）落实各项 经营管理工作，协调公司内外关系，并在首席执行官（CEO）的授 权范围内行使职权；其他副总裁、首席财务官（CFO）、总法律顾 问(首席合规官 CCO）等高级管理人员根据分工协助首席执行官（CEO） ...

公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 见面会应有书面记录及独 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员不履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现 重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东、各子（分）公司负责人、 为公司年报编制提供专业服务的中介机构以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金 使用、社会公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人 员的薪酬、利润分配等事项。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第五 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国 证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对 公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管事项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评 估工作。首席执行官（CEO）是董事会决议落实的主要责任人，董事 会秘书协助董事长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理 部门，主要职责包括建立健全决议跟踪落实及后评估工作的相关制 度，决议督办工作的日常管理，与承办单位进行沟通，组织决议落 实情况的调研活动，组织向董事、监事及高级管理人员反馈决议的 落实情况，负责决议落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关 工作。 第 ...