会议以记名投票方式，审议通过了《关于修改<高级管理人员 薪酬与考核管理办法>名称并修订制度的议案》。 为深化收入分配制度改革，建立健全公司激励约束机制，完善 高级管理人员（以下简称"高管"）收入分配与绩效管理体系，结合 公司组织机构变革实际和高管人员调整情况，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及上级监管 要求，董事会同意将《高级管理人员薪酬与考核管理办法》名称修 改为《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，并对制度内容进行全 面修订完善。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-053 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 3 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 大连华锐重工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中信证券股份有限公司：赵宇航 国金基金管理有限公司：范亮 时间 2025 年 4 月 28 日（星期一）13:30 地点 大连华锐大厦 1305 会议室 上市公司 接待人员 副总裁、集团办公室（党委办公室、董事会办公室）主任孙大庆 营销管理本部副总经理孙佳龙 人力资源本部(组织部)副总经理尹移山 财务管理本部副总经理胡光、总账会计郑芷辛 技术研发管理本部技术战略与合作中心主任周卯旸 董事会办公室证券事务代表李慧 战略规划本部战略规划中心王金毅 运营改善本部(安技环保本部)生产管理中心唐芳 投资者关系活动 主要内容介绍 一、签署《调研承诺书》； 二、投资者问答： 1.公司 2024 年业务基本情况，收入和利润提升的主要原因以及 2025 年业绩的持续性？ 答：（1）物料搬运板块 收入方面：公司物料搬运板块的主要产品是堆（取 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-049 大连华锐重工集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立境内子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组行为。 二、投资主体基本情况 1.公司名称：大连华锐国际工程有限公司 2.法定代表人：朱绚文 1.根据公司战略发展需要，为进一步优化业务板块布局，整合 资源配置，增强抗风险能力，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）下属全资子公司大连华锐国际工程有限公司（以 下简称"华锐国际公司"）拟以自有资金 100 万元人民币投资设立 全资子公司"大连煦恒科技有限公司"（暂定名，以下简称"煦恒 公司"）。 2.本次投资事项业经公司第六届董事会第二十次会议审议通 过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范 围内，无需经过股东大会批准。 3.注册资本：20,000 万元人民币 4.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 5.企业类型：有限责任公司 6 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 公司控股股东大连重工装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，并保证 披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-050 重要内容提示： 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大连重工"） 控股股东大连重工装备集团有限公司（下称"重工装备集团"）将其持有的 用于可交换债券质押专户中剩余的 99,646,197 股股份办理完成解除质押登 记手续。截止目前，重工装备集团持有公司股票 1,070,526,955 股，占公司 股份总数的 55.43%。本次解除质押后，其所持本公司股份不存在质押情况。 公司于 2025 年 4 月 22 日接到控股股东重工装备集团《关于公 司可交换公司债券换股完成后解除剩余标的股票质押登记办理完 成的告知函》，获悉其 2023 年非公开发行的可交换公司债券换股 完成后尚余质押的 99,646,1 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-051 大连华锐重工集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司房屋土地的进展公告 2025年4月21日，公司收到大连金普新区不动产登记中心核发 的业务宗号502321116《注销登记通知单》和业务宗号502322270《 第 1 页 共 2 页 土地注销登记通知单》。截至本公告披露日，本次大连金普新区金 石滩街道办事处征收公司房屋土地的资产交接和权属证书注销等 手续办理完毕，征收事项完成。 三、备查文件 1.《注销登记通知单》（业务宗号：502321116）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、征收事项概述 为保障大连金普新区政府项目建设，经大连华锐重工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开的第六届董 事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，公司按 照《房地产估价报告》（大开房地价估字［2024］第028-1号）和 《征收补偿项目资产评估报告》（大盛鸿评报字［2024］第086号）， 与大连金普新区金石滩街道办事处签署《企业征收补偿协议书》， ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-047 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在大连华锐大厦十三楼 会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会 主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式审议通过了《2025 年第一季度报告》。 经对《2025 年第一季度报告》编制过程和文件的认真审核，监 事会认为： 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份 有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-046 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 公司 2025 年第一季度实现营业收入 35.07 亿元，同比增长 10.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,943.98 万元，同比 增长 25.85%。 根据公司战略发展需要，为进一步优化业务板块布局，整合资 源配置，增强抗风险能力，董事会同意公司全资子公司大连华锐国 际工程有限公司以自有资金 100 万元人民币投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥3,507,417,177.55, representing a 10.02% increase compared to ¥3,188,015,238.32 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥179,439,772.65, up 25.85% from ¥142,579,993.65 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.04% to ¥160,762,512.40 from ¥119,932,108.97 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.0938, reflecting a 27.10% increase from ¥0.0738 in the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥3,507,417,177.55, an increase of 10.0% compared to ¥3,188,015,238.32 in the previous period[27] - Total operating costs amounted to ¥3,317,363,440.37, up 9.3% from ¥3,035,509,276.03 in the prior period[27] - Operating profit for the current period was ¥206,146,935.34, representing a 27.5% increase from ¥161,725,661.48 in the previous period[27] - The total profit for the current period is approximately 207.68 million, compared to 163.71 million in the previous period, representing an increase of about 27%[28] - Net profit for the current period is approximately 179.44 million, up from 142.58 million in the previous period, reflecting a growth of about 26%[28] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0938, compared to 0.0738 in the previous period, indicating an increase of approximately 27%[28] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥356,997,283.31 compared to a net inflow of ¥35,407,506.20 in the same period last year, marking a decrease of 1,108.25%[4] - Cash inflow from operating activities is approximately 2.75 billion, compared to 2.65 billion in the previous period, showing an increase of about 3.9%[30] - Cash outflow from operating activities totals approximately 3.11 billion, up from 2.61 billion in the previous period, representing an increase of about 19%[30] - The net cash flow from operating activities is negative at approximately -357 million, compared to a positive 35.41 million in the previous period[30] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥1,930,743,918.94 from ¥2,656,522,643.15 at the beginning of the period, a decline of 27.3%[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to approximately 1.73 billion, down from 2.06 billion in the previous period, a decrease of about 16%[31] Investment Activities - The company reported a significant increase in cash inflow from investment activities, totaling ¥1,104,395,882.04, up 278.08% from ¥292,109,000.00 in the same period last year[9] - Cash inflow from investment activities is approximately 1.10 billion, compared to 292.11 million in the previous period, indicating a significant increase[31] - The net cash flow from investment activities improved to RMB 236.41 million, a significant turnaround from a negative RMB 259.22 million in the previous year[10] - Total cash outflow from investment activities rose by 57.43% to RMB 867.98 million, mainly attributed to increased cash payments for structured financial products[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 56.15% to ¥158,916,579.96, indicating a commitment to enhancing innovation[9] - Research and development expenses increased significantly to ¥158,916,579.96, compared to ¥101,772,777.21 in the prior period, reflecting a growth of 56.0%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥26,531,507,452.27, a 0.78% increase from ¥26,326,228,649.29 at the end of the previous year[4] - The total current assets as of March 31, 2025, were ¥20,389,965,483.12, slightly up from ¥20,106,834,392.92 at the beginning of the period[24] - The total liabilities as of March 31, 2025, were ¥19,014,554,911.46, compared to ¥18,997,372,014.39 at the start of the period, indicating a marginal increase[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 134,659, with the largest shareholder holding 55.43% of the shares[12] - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a maximum price of RMB 5.47 per share[15] Corporate Actions - The company agreed to deregister its subsidiary Dalian Huari Intelligent Technology Co., Ltd.'s investment in Dalian Haida Huari Marine Research Institute, completing the deregistration on January 3, 2025[16] - The company approved a capital reduction agreement with its investee company Ruichuang Lihong Technology (Dalian) Co., Ltd., which was completed on April 15, 2025[17] - The company increased the registered capital of its wholly-owned subsidiary in Vietnam by USD 150,000, raising the capital from approximately VND 3,490,500,000 to VND 7,000,000,000[18] - The company signed a management entrustment agreement with its controlling shareholder, with a total management fee of RMB 19.8186 million for the period from March 21, 2025, to December 31, 2025[19][20] - The controlling shareholder issued exchangeable bonds worth RMB 700 million, with a conversion period from January 29, 2024, to July 27, 2026, resulting in the conversion of 130,353,803 shares, accounting for 6.75% of the company's total share capital[21] - The company is publicly transferring the Dazhong Hotel asset with a starting price of RMB 60.3495 million, which will be reduced by 10% if the first listing fails[22] Miscellaneous - The company has not undergone any mergers or acquisitions during the reporting period, with no net profit reported from merged entities[29]

大连重工（002204）公告，2025年第一季度营业收入35.07亿元，同比增长10.02%。净利润1.79亿元， 同比增长25.85%。 ...